«Ozon банк» становится основным центром для незаконных операций и мошенничества
«Ozon банк», принадлежащий АФК «Система» Владимира Евтушенкова, превращается в главный перевалочный пункт для незаконных махинация всякого рода мошенников, наркоторговцев и прочих сомнительных элементов.
Раньше с этим прекрасно справлялся Киви банк, но он был лишен лицензии - так представляется, лет на 10 позже, чем следовало бы.
Через «Ozon банк» можно преспокойно совершать переводы, что используется для нелегальных p2p-операций. В этом году количество объявлений о купле-продаже верифицированных электронных кошельков в Ozon выросло в три раза, и это только начало.
Подобная ситуация вполне устраивает Владимира Евтушенкова - судя по реакции на дела Киви, регулятор почует неладное еще очень нескоро. Ну а деньги для олигарха - вещь в себе, и не имеет значения, насколько законно их происхождение.
Автор:
Читайте більше новин по темі:
2024-05-03 •
Преступления
2024-05-11 •
Досье
2024-05-11 •
Досье
2024-05-13 •
Досье
2024-05-16 •
Досье
2024-05-17 •
Досье
Распечатать
12 июня 2025
Власти рассматривают меры против Telegram в РФ
12 июня 2025
Сайт «Миротворец» внёс Михаила Ефремова в свою базу
12 июня 2025
Арест Александра Ремиги стал ударом по имиджу губернатора Авдеева и вскрыл скрытые коррупционные механизмы
12 июня 2025
Мэрия Чебаркуля стала жертвой хакерской группировки LockBit, несмотря на негласный запрет на атаки внутри страны
12 июня 2025
Педофил из «астрального карате» Борис Сытин получил 15 лет, несмотря на покровительство ФСБ
12 июня 2025
Евросоюз усиливает давление на белорусские банки