Как Тимур Иванов сделал состояние на паромах Крыма
Ответственной организацией была назначена «Единая транспортная дирекция» до этого работавшая во время строительства Олимпийских объектов в Сочи. Данной организацией было налажено паромное сообщение между портами Новороссийск - Керчь, порт Кавказ-Керчь. В Керчи паромы агентировало морское агентство «Корвет» фактически принадлежащее двум керченских аферистам: Павлу Йено и Олегу Кришталю. Данные персонажи хорошо известны в Крыму еще с 2000-х годов своими мошеннические действиями, а также попытками попасть во властные структуры. Что, по сути, на данный момент им и удалось: Йено работает в должности и.о. заместителя губернатора Севастополя, а Кришталь баллотируется в местные депутаты. Подробности, как на «Керченской паромной переправе» ли деньги эти персонажи, уже бывший замминистра обороны Тимур Иванов .
Когда остро встал вопрос об организации паромного сообщения, а также выбора структур, которые будут управлять, оперировать паромной переправой в Крым, «Единая транспортная дирекция» была реформирована в ООО «Морская дирекция» - директором которой был назначен Павел Йено, чья деятельность на данном посту удивила даже главу Счетной Палаты России Голикову, которая указала в своем докладе Путину и о крайне неэффективном и коррумпированном управлении ООО «Морская дирекция». После этого «эффективный» менеджер Йено был снят с должности, но и тут Йено с Кришталем не остались без дела, так как они практически полностью управляли «Керченским рыбным портом» через своего ставленника, директора порта Жорняка.
В данном порту экспедированием занималось ООО «Крымская транспортно-логиститческая компания (ООО «КТЛК») учредителем и директором которого являлась супруга Кришталя - Екатерина (выпускница Академии ФСБ РФ). А агентированием занималось ООО «МК Корвет» - данные компании фактически управлялись Йено и Кришталем. Причем за время «хозяйствования» Йено в ООО «Морская Дирекция» за госсчет была построена дорога к частному терминалу ЗАО «ВЕРП» через который в дальнейшем успешно осваивали госсредства Йено и Ко. обслуживая паромы под оперированием ООО «Смартвэй»
В дальнейшей «деловой» (если ее можно так назвать) жизни Йено и Кришталя появились «партнеры» рангом повыше и жаднее: ставленники семьи Шойгу, близкие Ирине Шойгу по скандально известной компании «Экспо М» (не будем расписывать про махинации в данной компании выразившиеся в выводе 700 миллионов государственных средств, про это и так много написано): братья Евгении и Андрей Андриановы, а также Руслан Керимов. Им ООО «Оборонлогистика» (управлялась Тимур Ивановым) поручило оперировать приобретенными Министерством обороны РФ паромами «Мария» и «Лаврентий».
ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info уже рассказывали о деле, по которому были собраны все доказательства вины Тимура Иванова. Тогда его «замяли», но сейчас вполне могут реанимировать. Фигуранты расследования о хищении денег банка «Интеркоммерц» дали прямые показания на тогдашнего гендиректора АО «Оборонстрой» Иванова. Было установлено, что будущий замминистра был в сговоре с беглым председателем правления банка Александром Бугаевским — сначала они обходили международные санкции якобы «в интересах страны», а потом вывели почти 2 миллиарда рублей из банка, растворив их через компании Тимура Иванова.
хема выглядела так. Александр Бугаевский нашел среди клиентов «Интеркоммерца» компанию, руководство которой в обмен на будущие победы в тендерах Минобороны согласилось на участие в сделке по покупке кораблей. Фирме был предоставлен целевой кредит на приобретение товаров в интересах АО «1470 Управление материально-технического обеспечения». Генеральным директором последнего общества был Антон Филатов, который в дальнейшем организовал тендер и обеспечил победу компании-соучастнику.
Александр Бугаевский организовал приобретение «чистой» компании, зарегистрированной в Гонконге.
Новости по теме: Макрон стремится к укреплению "личной связи" с Си Цзиньпином во время визита китайского лидера во Францию
Сумма сделки составляла 800 миллионов рублей, а все препоны (вопросы от ЦБ, ФНС) убирались с пути по звонку Руслана Цаликова.
В итоге подысканная Александром Бугаевским компания получила в «Интеркоммерце» кредит. Деньги были перечислены через две компании-прокладки. Обе «прокладки» были подконтрольны тогдашнему председателю совета директоров Андрею Майсюку.
В итоге, летом 2015 года сделка состоялась и два корабля «Лаврентиос» и «Мария», были доставлены в акваторию Чёрного моря и впоследствии были переданы в собственность «Оборонлогистике». Полный расчёт (в том числе и по кредиту) был произведён в декабре 2015 года.
Туринвест» сохранился в руках Тимура Иванова, и, как оказалось, не зря. За несколько дней до того, как у «Интеркоммерца» была отозвана лицензия в январе 2016 года, недавние партнёры по покупке кораблей сыграли прощальный аккорд. Под видом купли-продажи иностранной валюты банк перевёл на «Туринвест» более 25 миллионов евро, что на тот момент было эквивалентно примерно 2 миллиардам рублей. Обязательства «Туринвеста» перед банком «Интеркоммерц» не были ничем обеспечены. Деньги канули в лету и были распилены между «партнёрами». Всего сумевший уехать из страны не дожидаясь ареста Александр Бугаевский перевёл в те дни по фиктивным договорам порядка 25 миллионов евро. Большую половину из которых принимала компания купленная по указанию и возглавляемая подконтрольным номиналом Тимура Иванова.
Как выяснил Rucriminal.info, у Тимура Иванова были свои личные планы и на прибыль от купленных паромов. При работе через ООО «Морская дирекция» велся точный учет выручки, велась необходима статистика, это конечно не устроило вышесказанного коррупционера, который для того, чтобы вывести получаемую паромами от работы на «Керенской паромной переправе» прибыль, организовал передачу оперирование паромами ООО «Смартвэй», учредителем которого являлся доверенный семьи Шойгу : Андрианов Е., а помогали ему указанные выше Йено и Кришталь.
После появления в Керченском порту братьев Андриановых, начала работы их совместной с Йено и Кришталем схемы по выводу (хищению) средств, заработанных вышесказанными паромами - ООО «КТЛК» была переоформлена с Екатерины Кришталь на номинала Обухова Д.В..
ООО «Оборонлогистика» могло спокойно оперировать паромами само - для этого это предприятие и создавалось, но Тимуру Иванову, нужна была своя ручная компания для воровства средств, использования их в личных целях, так и появилось ООО «Смартвэй».
Далее данная группа отличилась в хищении государственного плавпричала в Керченском порту, незаконных бункеровочных операциях, и во многом таком, что попадает под статьи Уголовного кодекса РФ. Последним местом работы Йено была компания «Нефтегаз Морсервис» через которую они с Кришталем занимались махинациями с топливом. Которая была оформлена на его родственника Вихляева Д., бухгалтерию которой вела их доверенная Абсалямова.
Новости по теме: Эмин Агаларов о «растерянности» силовиков во время теракта в «Крокусе»
Читайте більше новин по темі:
Распечатать