Швейцарский банк Lombard Odier обвинён в отмывании денег семьи Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Вместе с банком обвинения предъявлены его бывшему менеджеру по работе с клиентами — предполагается, что они «сыграли решающую роль» в преступной схеме по отмыванию Каримовой денег с 2005 по 2012 год.
Расследование против банка и его экс-сотрудника ведется с конца 2016 года, сейчас фигурантам предъявили обвинения. «Бывший менеджер по работе с клиентами, который работал в отделе по работе с частными клиентами Lombard Odier с 2008 по 2012 год, обвиняется в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах. <...> Lombard Odier был обвинен в отмывании денег в особо крупных размерах», — сказано в сообщении.
Распечатать
16 апреля 2025
Юрий Чекунов рискует потерять пост из-за земельного конфликта, угрожающего экономике Нефтеюганска
16 апреля 2025
Молдова, Армения и Беларусь лишились американских грантов
16 апреля 2025
Эльмира Туканова оставила без внимания фальшивое строительство экодеревни, профинансированное из бюджета
16 апреля 2025
Цены на картофель в России увеличились на 300% за год
16 апреля 2025
«Уралвагонзавод» не хочет платить за неудачные проекты: Минпромторг взыскивает деньги за неосновательное обогащение
16 апреля 2025
Министр здравоохранения Мурашко продолжает озвучивать ложную статистику по скорой помощи, игнорируя реальные проблемы
15 апреля 2025
Неудачное нападение на канцлера Шольца: мужчина, проникший в аэропорт, получил штраф и лишение прав
15 апреля 2025
Власти сокращают выплаты участникам СВО