Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Равно как и его подельников, среди которых ключевыми являются супруга Дмитрия Пунина, гражданка Украины Марина Ильина и ее отец Владимир Ильин, на которого был зарегистрирован бренд Pin-Up. Сидеть реально пока что продолжает только глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудой, которого обвиняют в пособничестве России, в том числе и за предоставление лицензии на деятельность казино Pin-Up. Остальных же украинское правосудие вряд ли достанет. По крайней мере, пока те находятся на Кипре.
Хотя в прессе и мелькало сообщение, что 13 апреля 2024 года Дмитрий Пунин был арестован в Лимасоле. По чьему запросу – так и осталось непонятным, но это и неважно – Дмитрий Пунин был с извинениями отпущен на свободу, и в ближайшее время ему неприятности со стороны властей Кипра не грозят. Для этого имеются веские причины, среди которых главная – деловой партнер Дмитрия Пунина, кипрский бизнесмен Ставрос Демосфенос с весьма специфической биографией.
Прибытие Пунина на Кипр и его бизнес на острове
В 2019 году на Кипр перебрался уроженец Москвы, сын высокопоставленного работника РЖД Дмитрий Пунин. Осведомлены ли власти Кипра о том, что Пунин был судим за кражу (часть 2 статьи 158 УК РФ) – неизвестно, но судимость не помешала ему влиться в ряды самых богатых кипрских бизнесменов. Немедленно по приезду на Кипр Дмитрий Пунин зарегистрировал несколько десятков компаний, часть которых записаны на номиналов и доверенных лиц. Пунин является владельцем Pin-Up Global и основателем PUNIN Group, холдинга, который активно развивает бизнес на Кипре. По информации кипрской прессы, PUNIN Group владеет рядом престижных объектов недвижимости и предприятий в Лимасоле. Среди них:
- многофункциональные офисные центры и розничные магазины;
- концертная площадка ZANTE VENUE;
- сеть винных бутиков PUNIN WINE и Le Frenchie (Le Petit Marche);
- гастро-бар MIXOLOGY BAR;
- рестораны Do Grill House и Le Frenchie;
- кондитерская TOY Confectionery;
- центр эстетических услуг Prive Aesthetic by Punin;
- сеть фастфуда The Shawarma by Punin.
Все эти предприятия позиционируются как элитные и ориентированы на состоятельную аудиторию. Не следует забывать, что этот выпускник Московского колледжа железнодорожного транспорта по специальности «техник подвижного состава» (хотя сам Пунин утверждает, что закончил МГУ, на самом деле это вранье – высшего образования у него нет), родившийся в 1985 году, приехал на Кипр весьма состоятельным человеком. Так же не следует забывать, что за кражу с отягчающими он отделался условным сроком всего лишь в два года, что предполагает чье-то вмешательство. Скорее всего, помог папа. А сынок после глупого проступка (Пунин в 2001 году обокрал вместе с такими же великовозрастными мажорами продуктовый магазин) одумался, и начал активно заниматься бизнесом. И налаживать нужные связи.
Среди таковых – премьер РФ Мишустин, чей родственник Александр Удодов является совладельцем российской «Пин-Ап.Ру», которой до апреля 2022 года владела кипрская Guruflow Team Ltd., основанная Дмитрием Пуниным, среди бенефициаров которой значатся Марина Ильина и два гражданина РФ – Иван Банников и Александр Матяшов. В марте 2021 года Guruflow Team Ltd. зарегистрировала торговый знак Pin-Up. В марте 2022 года Пин-Ап.Ру» была переименована на «Фонкор». Но в данном контексте важно то, что среди связей вчерашнего малолетнего вора Дмитрия Пунина оказались родственники премьер-министра России, что вряд ли является простым совпадением.
Кто такой Ставрос Демосфенос
Как бы там ни было, а в 2019 году Дмитрий Пунин прибыл на Кипр уже состоятельным человеком с четким пониманием того, как и что будет делать. И с договоренностями с одних из самых влиятельных людей Кипра, Ставросом Демосфеносом, о помощи в делах. Выходы на Демосфеноса Дмитрий Пунин, по-видимому, нашел еще до своего переезда на Кипр. Каким образом Дмитрий Пунин нашел общий язык со Ставросом Демосфеносом – неизвестно. Возможно, что в этом ему помогли спецслужбы РФ, в связях с которыми обвиняют Пунина. Возможно, помогли криминальные контакты самого Пунина.
Сам Пунин заявлял в одном из своих интервью по этому поводу следующее: «- При выборе места для инвестирования крайне важно провести тщательное исследование и найти надежных партнеров с большим опытом и административными возможностями». Идеальным партнером для Дмитрия Пунина стал Ставрос Демосфенос, который имеет связи на самом верху, может уладить любой вопрос в правительстве, ускорить согласование любого проекта на любом уровне, оказать силовую поддержку в устранении конкурентов и выбить долги с должников.
Ставрос Демосфенос (Stavros Demosthenous-Σταύρος Δημοσθένους 24.07.1976) является главой одного из самых влиятельных мафиозных кланов, имеющий глубокие связи в криминальном мире острова. Он – крестник легендарного криминального авторитета Кипра Антониса Фаньероса, близкого сподвижника первого президента Республики Кипр, Архиепископа Макариоса, которого в своё время называли «боссом всех боссов» кипрской мафии.
Путь к вершинам Ставрос Демосфенос начал в девяностых, когда в Лимасоле шла бандитская война за контроль над городом, одним из самых «жирных» призов в этой войне был порт. Победил в этой войне Ставрос Демосфенос, уже тогда известный в качестве человека, контролирующего ночные клубы, нелегальные казино, бордели, автосалоны. Демосфенос отличался даже в своей среде жестокостью и агрессивностью, что дало ему возможность выйти из бандитской войны победителем в начале нулевых.
Однако помогла не только жестокость, а и недюжинный ум и прозорливость. В клуб Демосфеноса Sesto Senso любили ходить сливки Лимасола, среди которых был и адвокат Теофаниус (Фанос) Филиппоу (Theophanis (Phanos) Philippou), партнер адвокатской фирмы Nicos Chr. Anastasiades and Partners LLC, основанной Никосом Анастасиадисом. Филиппоу отличался большой любовью к женщинам, из-за чего у него постоянно возникали проблемы. Из которых его выручал «по дружбе» Ставрос Демосфенос, репутации которого было достаточно для того, чтобы унять самых горячих ревнивцев. Фанос в долгу не оставался и помогал своему влиятельному другу юридическими советами. И познакомил со своим партнером Никосом Анастасиадисом, будущим президентом (2013-2023 гг.) Кипра, автором скандальных изменений в закон о «золотых паспортах» для инвесторов.
Стал президентом Анастасиадис не в последнюю очередь благодаря поддержке Демосфеноса, чьи бандиты быстро разбирались с политическими и деловыми конкурентами своего друга и протеже в случае надобности. Сотрудничество было взаимовыгодным еще до того, как Анастасиадис стал президентом, но, когда того избрали на пост главы республики, альянс адвоката и гангстера стал прообразом действующей и поныне системы власти на Кипре, где государственные и криминальные структуры тесно переплетены друг с другом, образуя единый государственный организм.
А перед Ставросом Демосфеносом, естественно, открылись невиданные перспективы. Первое, что получил под свой безраздельный контроль Демосфенос, был порт Лимасола. Через порт пошел поток ворованных в Британии автомобилей. Покупателями стали получатели тех самых «золотых паспортов», коими были, в основном, граждане РФ. Правоохранители Кипра и таможенники Лимасола, само собой, «ничего не видели и не слышали». Все были довольны. К чести Демосфеноса, надо заметить, что он увидел в своем бизнесе еще одну возможность – наладить связи и контакты с самыми богатыми иностранцами, прибывающими на Кипр.
Среди которых большинство, как уже упоминалось, составляли россияне. Им, кроме автомобилей, требовалась масса услуг в новой стране – от банального открытия счета в банке до помощи в регистрации и ведении бизнеса. Все это обеспечивал Демосфенос в сотрудничестве с давним другом Фаносом Филиппоу, который брал на себя юридические проблемы. В том числе и выдачу «золотых паспортов», получение которых значительно упростил его партнер Никос Анастасиадис. Живущий на Кипре российский бизнесмен на условиях анонимности рассказал, что в Лимасоле в каждом бизнесе, принадлежащем русским, участвует Ставрос – «Копните любую компанию и вы найдете там Ставроса».
По сути, Ставрос Демосфенос стал теневым правителем Кипра. К нему обращались, когда не могли или не хотели решить проблему официальным путем. В годы правления Анастасиадиса Ставрос стал человеком, решающим вопросы, определяющие судьбу бизнеса, политики и правосудия на острове.
Свои возможности Демосфенос продемонстрировал в войне русских олигархов за кипрские активы. Когда на острове началась волна незаконных захватов собственности российских бизнесменов, он оказался в центре событий. Несколько известных миллионеров из России лишились своих кипрских компаний, а их активы «чудесным образом» перешли в руки партнеров или конкурентов — без их ведома и согласия. В некоторых случаях информация об этих рейдерских захватах попадала в прессу (Олег Бойко-Илья Сурков) и даже обсуждалась в правительстве, но, несмотря на скандалы, никто не был наказан.
Более того, один из таких эпизодов стал поводом для громкого обвинения в коррупции Генеральной прокуратуры Кипра. Адвокат пострадавшего бизнесмена открыто заявил, что высшие чиновники прокуратуры покрывают незаконные захваты собственности и даже назвал сумму взятки, полученной прокурорами. Но влияние Демосфеноса оказалось сильнее законов Кипра. За свои «услуги» в этих схемах он заработал десятки миллионов евро.
Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос
Выбор Дмитрия Пунина в пользу Демосфеноса как покровителя был вполне осознанным. Он прекрасно изучил его возможности и методы работы. По данным источников, именно Демосфенос по заказу Пунина организовал поджог автомобилей его конкурентов — полиция, разумеется, не нашла виновных. А журналисты, осмелившиеся критиковать Пунина, столкнулись с жестким давлением: некоторые СМИ удалили разоблачающие статьи после давления Демосфеноса, а ряд журналистов получили угрозы физической расправы.
Об этом свидетельствует хотя бы история с арестом Пунина в прошлом году – он не только вышел из-под стражи в очень короткие сроки, исчезли даже упоминания об этом аресте. И это несмотря на то, что президентом Кипра уже был не Анастасиадис.
Все это свидетельствует о том, что статус Демосфеноса в качестве «теневого руководителя» Кипра попытались пошатнуть, но попытка провалилась. Таким образом можно сделать вывод, что ставка Пунина на Демосфеноса была верной. Известно, что Дмитрий Пунин вложил деньги, полученные от игорного бизнеса, в несколько отелей, которые принадлежат Ставросу Демосфеносу. Отели строила Stavros Demosthenous Contractors, которая является крупнейшим девелопером Кипра. О владельце можно судить по названию компании.
В 2022 году Дмитрий Пунин приобрел кипрский футбольный клуб «Кармиотиса». Однако уже в конце 2023 года, после серии скандалов, связанных с подозрениями в проведении договорных матчей, он продал клуб своему бизнес-партнеру Ставросу Демосфеносу. Как сообщили несколько хорошо осведомленных источников, сделка была фиктивной. По их словам, Пунин таким образом спрятался от возможных юридических и финансовых проблем, связанных с расследованием договорных матчей.
Демосфенос контролирует обширную сеть букмекерских пунктов на острове и, по словам все тех же источников, договорные матчи клуб Пунина проводил в координации с букмекерскими конторами Демосфеноса. Основным источником доходов Пунина является отмывание и легализация средств, полученных от деятельности онлайн-казино Pin-UP. Всё остальное — элитные рестораны, винные бутики, развлекательные площадки и футбольный клуб — прикрытие для этой деятельности и способ отвлечь внимание от подозрительных финансовых потоков.
Что касается возможного ареста Дмитрия Пунина, то можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что пока он не покидает пределы Кипра, проблем у него не будет. Несмотря на то, что в Украине он находится в розыске. К списку стран, которые ищут Дмитрия Пунина, присоединилась и Турция, тут его розыск тоже связан с нелегальной деятельностью казино Pin-UP. Однако Кипр однозначно не выдаст Дмитрия Пунина туркам, как и кого-либо другого – это последствия давнего конфликта между странами. Что касается Украины, то она тоже вряд ли может рассчитывать на выдачу Пунина. По крайней мере, пока тот дружит со своим покровителем Ставросом Демосфеносом.
Распечатать