В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Распечатать
08 июля 2025
Пограничный регион Парагвая превращён в логово наркоторговцев с собственной инфраструктурой
08 июля 2025
Глава Следственного комитета инициировал возбуждение дела в отношении судьи Альберта Тришкина
08 июля 2025
В силовых структурах обсуждается объединение дел против подчиненных экс-министра Старовойта
07 июля 2025
Трамп снова перепутал мировых лидеров в прямом эфире
07 июля 2025
Paraguay’s border region turned into a drug traffickers’ den with its own infrastructure
07 июля 2025
Глава Минприроды Александр Козлов под угрозой отставки из-за провалов в экологической реформе