Мазепа Игорь
Страницы (1):
1
2180
FavBet and “dirty” money: how Andriy Matyukha’s offshore schemes are linked to drug cartels and Rotenberg
The gambling industry in our country has transformed considerably following the beginning of the full-scale conflict in Ukraine.
2182
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
Онлайн-казино FavBet под управлением Андрея Матюхи связано с международной группировкой, чьи компании используются для обналичивания и вывода средств.
2272
Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished
Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.
2272
Палихата и Мазепа: от криминала к миллиардам — скрытые связи и манипуляции с активами
Владимир Палихата, известный в криминальном мире предприниматель с российским гражданством и украинским происхождением, вновь оказался в центре громкого скандала.
Страницы (1):
1
01 июля 2025
Отсутствие площадок и неработающие тарифы: как чиновники Красноярского края игнорируют проблему отходов
01 июля 2025
Челябинское УФСБ задержало руководителей «Увильды парка» по делу о многомиллионном мошенничестве с кредитами Сбера
01 июля 2025
«Уралдортехнологии» с долгами свыше 400 миллионов рублей банкротятся, оставляя свердловские дороги недостроенными
01 июля 2025
В Курганской области и Свердловске раскрыты схемы фиктивной уборки мусора и освоения бюджетных миллионов
01 июля 2025
Челябинский радиозавод «Полет» обвиняют в налоговых махинациях и многомиллионных убытках
01 июля 2025
Сергей Меликов освободил от должности государственного секретаря Магомед-Султана Магомедова
01 июля 2025
Заключенный Саид-Ахмед Висангириев подвергается жестокому обращению во Владимирском ИК-3