Рабинович Михаил

Страницы (1): 1

Компромат

24 мая 2025 2192

«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

Компромат

23 мая 2025 2192

Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

Компромат

21 мая 2025 2192

Офшорные маневры Северилова и Крушинского: как яхта "Кашалот" связана с исчезающими миллионами

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

Взятки

21 мая 2025 2189

Поезд в Крым, деньги на Кипр: след крымских миллиардов ведёт к Северилову и Рабиновичу

Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

Cветская хроника Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова

20 мая 2025 2205

Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

Конфликты

19 мая 2025 2186

Как Андрей Ленвальский ушёл из Bank of America в ГК «Дело» и освоил миллиарды офшорных средств в ОАЭ

Звезда ВШЭ Андрей Ленвальский поменял Bank of America на ГК «Дело» и освоил деньги ее дочерней компании в ОАЭ вместе с топ-менеджерами.

Досье

18 февраля 2025 2309

Семейные связи Кахидзе с Украиной и Латвией выводят бизнес в тень

Бывший сотрудник РЖД Александр Кахидзе, которого пригрел у себя губернатор Кожемяко, подтянул в свою команду гражданина Латвии - не дружественной РФ страны, где, вероятно, у экс-чиновника есть свои интересы.

Компромат

24 января 2025 2410

Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

Досье

17 января 2025 2434

Бывший топ-менеджер FESCO Александр Копенкин обвиняется в вымогательстве у американского криптопредпринимателя

Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера

Компромат

26 ноября 2024 2402

FESCO vs Магомедовы: британский след и тайные сделки с Росатомом

Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.

Компромат