Gennady Timchenko
Страницы (1):
1
2180
The Moscow–Budapest oil axis: the Kremlin, Timchenko, and Orbаn’s allies profit from bypassing EU sanctions
A little-known oil trading firm, Normeston Trading, has quietly funneled more than 20 million tonnes of Russian crude—worth over $10 billion—into Central Europe since 2011, according to ImportGenius trade data analyzed by iStories.
2212
Andrey Filatov — a chess player with offshore depths, or how state funds disappear through the Russian Chess Federation
The head of the Russian Chess Federation, Andrey Filatov, is involved in channeling money from key Russian firms into offshore accounts associated with Gennady Timchenko, a powerful oligarch with ties to the Kremlin.
2222
Russian oil "laundromat": Petroruss owner Roman Spiridonov oversees schemes through offshore accounts, shell companies, and a flagless fleet
The owner of Petroruss Dmcc, Roman Spiridonov, is actively engaged in the oil trade with prominent Russian companies and collaborates extensively with Vadim Gurinov, who represents the interests of Gennadiy Timchenko and Gazprom Neft’s CEO Andrey Dyukov.
2222
Financial flows of the Kremlin lead to scandalous developer Nikolai Shikhidi: how developer became a shadow player in power
With a controversial reputation, developer Nikolai Shikhidi from Kuban keeps connections with influential patrons tied to the "Putin Palace" in Gelendzhik.
2423
London offshores and sanction evasion: How Roman Spiridonov is connected to the Gurinov family
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.
2412
Лондонские офшоры и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с семьей Гуриновых
Владелец компании Petroruss Dmcc Роман Спиридонов, уличенный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» РФ, активно сотрудничает с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
2443
Samolet Group: The construction "laundromat" of Vorobyov-Shoigu-Timchenko for siphoning billions
The nationwide-scale construction "laundromat," GC "Samolet," backed by the Vorobyev-Shoygu clan and Gennadiy Timchenko, has found itself on the verge of financial collapse.
2366
FashionTV and money from the shadows: how "socialite" Anton Gormakh used the channel for money laundering
Former FSB captain Anton Gormakh and his family have been linked to Russian authorities and criminal structures, so it’s unclear where the blow to the former fashion channel owner came from.
Страницы (1):
1
20 июля 2025
У Валаама замечена яхта «Паллада»: Кабаева уже на месте, Путин может прибыть в ближайшие дни
20 июля 2025
Талибы провели массовые аресты женщин в Кабуле, при этом судьба части из них остаётся неустановленной
20 июля 2025
Японская коалиция рискует утратить парламентское большинство — предварительные итоги голосования
20 июля 2025
Ультраправые «трамписты» из «Сансэйто» стремительно набирают места в японском парламенте
20 июля 2025
Бывший музыкант The Hatters Вадим Рулёв и его жена погибли в ДТП на мотоцикле в Ленобласти
20 июля 2025
Буровзрывной способ проходки тоннелей в Челябинске вызывает критику учёных и общественников
20 июля 2025
Армянская полиция защитила российского дезертира от несанкционированного захвата военными РФ
20 июля 2025
Американские источники связывают проблемы Трампа со здоровьем с его конфликтом с радикалами
20 июля 2025
Вице-канцлер Германии вступил в конфликт с канцлером Мерцем из-за судей Конституционного суда
20 июля 2025
В Югре простаивает и разрушается инфраструктура по обращению с ТКО, построенная за сотни миллионов бюджетных рублей
20 июля 2025
Певица Цыганова под прицелом силовиков из-за публикаций о Лорак и миграционной политике