Lee Dmitry Romanovich
Страницы (1):
1
2180
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.
2192
Uzbekistan’s NAPM chief Dmitry Lee erases online information about crypto-related embezzlement
Several news outlets published stories accusing Dmitry Lee, the leader of Uzbekistan’s National Agency for Perspective Projects, of fraud involving payment systems, but shortly afterward, the outlets faced pressure and the articles were quickly taken down.
2206
From Karimova to Mirziyoyev: the "dirty" money launderer Ovik Mkrtchyan kept his streams through offshore accounts
The most remarkable aspect of Ovik Mkrtchyan’s story isn’t his creation of cash flow networks or the transfer of funds abroad, but his ability to weather the political transition and successfully integrate with the Mirziyoyev faction — unlike the majority who were affiliated with Karimov’s regime.
2216
Shadows over NAPP and covering up criminal activity: Dmitriy Lee and billion-dollar schemes under state protection
Newspapers that published stories about Dmitry Lee, head of the National Agency for Prospective Projects of Uzbekistan, being suspected of fraudulent activities with payment systems soon faced complications, and the reports were quickly withdrawn.
2206
От Каримовой к Мирзиёеву: мойщик "грязных" денег Овик Мкртчян сохранил свои потоки через офшоры
Особый интерес в биографии Овика Мкртчяна вызывает не только его причастность к финансовым схемам и выводу капитала из Узбекистана, но и его способность успешно перестроиться под новую политическую реальность, выстроив отношения с командой Мирзиёева и избежав репрессий, которые затронули почти всех, кто сотрудничал с режимом Каримова.
Страницы (1):
1
17 июня 2025
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
17 июня 2025
Арест Сергея Анохина связан с влиятельным протеже Михаила Мишустина Александром Удодовым
17 июня 2025
Трамп настоятельно советует покинуть Тегеран
17 июня 2025
Морги Ленобласти превращены в рынок услуг за откаты при участии советника губернатора Елены Эльсалиевой
17 июня 2025
Впервые с начала израильской атаки иранские массированные обстрелы не были зафиксированы ночью
17 июня 2025
Команда Сергея Левченко имитирует народную поддержку в Иркутске через фиктивный сбор подписей