Москва (26)
2432
Алекс Секлер: мошенник и финансовый манипулятор, избавляющийся от активов в России, выводя деньги в оффшоры
На протяжении трех десятков лет Алекс Секлер вел свой бизнес на территории России, но в последнее время бизнесмен активно распродает свои компании и реорганизует их, манипулируя финансами с целью выведения огромных сумм в оффшоры.
2382
Владелица мясного бизнеса Татьяна Битько, благодаря сыну налоговику, провернула аферу на 7 миллионов долларов с Евразийским банком
Собственник ЗАО “Продконтракт” Татьяна Битько взяла 7 млн долл в Евразийском банке и затащила в схему 5 компаний. Спасибо за сына в ИФНС России №27.
30 мая 2025
Руководители ТГК-14 Люльчев и Мясник подозреваются в хищениях на десятки миллионов рублей
30 мая 2025
Суд с присяжными начал рассматривать дело Тархана Эльдукаева по обвинению в убийстве и покушении на Руссо
30 мая 2025
Суд приговорил Виктора Плюснина и его сообщников к реальным срокам за мошенничество с жильем
30 мая 2025
Глава Росреестра Волгограда Наталья Сапега обвиняется в ущербе бюджету на миллионы рублей
30 мая 2025
Гражданин Сент-Китс и Невис из России управляет колесом обозрения в Риге и владеет латвийской яхтой
30 мая 2025
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov funneled state billions out of Samruk-Kazyna through ATFBank
30 мая 2025
Банк ВТБ требует вернуть кешбэк: клиенты получают угрозы за участие в программе лояльности
30 мая 2025
Суд приговорил криминального авторитета Гию Самтредского к 13 годам за руководство мафией