Кипр (3)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3

Конфликты

06 января 2025 2375

Аферы Traffic Devils: зачем "золотой мальчик" Александр Слобоженко продолжает помогать 1win обходить законы Украины

Александр Слобоженко, лидер Traffic Devils, после восьми месяцев бегства вновь привлек внимание в медиапространстве. В своих рилсах в Instagram он создает интригу, приглашая подписчиков присоединяться к его Telegram-каналу и намекая на успешную деятельность «за кадром». Однако предыдущие попытки возвращения не производили большого впечатления, и эти также не кажутся особо результативными.

Преступления Благотворительность и офшоры: миллиардер Альберт Авдолян и проекты фонда «Новый дом»

05 декабря 2024 2415

Благотворительность и офшоры: миллиардер Альберт Авдолян и проекты фонда «Новый дом»

Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.

Досье

29 ноября 2024 2419

Кипр объявил о намерении вступить в НАТО

Кипр планирует вступить в НАТО

Компромат

28 ноября 2024 2391

Отмывание средств, офшоры и обход санкций: как Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

Досье

28 ноября 2024 2403

Кипр лишает олигархов золотых паспортов

Кипр наносит предательский плевок в спину ФБК. Остров отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.

Компромат

19 ноября 2024 2393

Офшоры и обход санкций: как Ушерович и Плотица обогащаются на сотрудничестве с Кремлем

Издание The Insider опубликовало статью, в которой утверждается, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, имеющие связи с Солнцевской ОПГ и делом Захарченко, теперь помогают РЖД обходить международные санкции.

Компромат

04 ноября 2024 2364

Офшоры и отмывание денег: как Сергей Кондратенко с подельниками по 1xBet выводят миллиарды в тень

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

Конфликты

13 октября 2024 2439

Сергей Кондратенко и Royal Pay: схема отмывания денег 1xBet на миллиард долларов

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

Хищения

08 октября 2024 2433

Жена экс-главы Экопромбанка требует признать незаконной продажу Porsche Cayenne

Татьяна Мазука, жена экс-главы Экопромбанка Андрея Туева, требует признать незаконным решение кредиторов о продаже Porsche Cayenne.

Досье

05 октября 2024 2444

Крупнейший банк Кипра закрыл счета тысяч россиян

Банк Bank of Cyprus в общей сложности закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежавших 7 тыс. российским гражданам, сообщил Frank Media со ссылкой на представителя банка.

Досье

24 сентября 2024 2453

Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Досье