Украина (42)
2401
Махинации и фиктивные компании: аферист Андрей Мартынюк наживается на наивных "инвесторах"
Выявлена схема мошенничества, нацелившаяся на наивных украинских граждан, играющих на Freshforex.
2377
Сын Януковича получил российское гражданство и развивает бизнес в России
Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство, сообщает «РИА Новости».
2383
From gambling business to drug pyramids: is bankster Alyona Dehrik-Shevtsova involved in a new scheme?
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2348
Махинации с FreshForex: Андрей Мартынюк пытается удалить информацию в Сети о своих преступлениях
Основатетель "Фреш Форекс Украина" Андрей Мартынюк отчаянно пытается замести следы своей преступной деятельности после разоблачающего журналистского расследования.
2381
Мойщик денег российских олигархов Максим Криппа начал угрожать журналистам
Видимо, тот факт, что мойщик российских «грязных» денег Максим Криппа наводнил интернет тысячами фейков о своей личности, уже не помогает – материалов об истинной биографии этого человека появляется все больше. Потому изданиям стали приходить письма с угрозами начать судебные процессы за публикации о Максиме Криппе.
2385
В тени S.T.A.L.K.E.R.: как Максим Криппа стал владельцем GSC Game World?
Осенью 2023 года игровое сообщество потрясла новость о смене владельца студии GSC Game World, которая разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.
2364
Fraud and the S-Group crypto pyramid: How scammer Roman Felik hides looted wealth through strawmen
In order to avoid imprisonment once again, the Ternopil scammer Roman Felik left Ukraine and is transferring looted assets from the S-Group crypto pyramid to strawmen to avoid confiscation.
2421
Бывший охранник Лукашенко сбежал в Украину и вступил в ВСУ
Вячеслав Грановский, ранее занимавшийся охраной Александра Лукашенко, сбежал в Украину и присоединился к ВСУ.
2373
НБ Украины заставил Getin Holding продать Идея Банк: что это значит для Тигипко?
Бизнесмен, и бывший председатель Национального банка Сергей Тигипко расширяет свою финансовую империю.
2363
Гиорги Киладзе в «Белке»: что ждет вора в законе на новом месте?
32-летнего гражданина Грузии Гиорги Киладзе, известного как вор в законе под прозвищем "Гега Озургетский", перевели из Киевского следственного изолятора в Белоцерковскую исправительную колонию №35.
2394
Международная криптомафия и Bitcoin Ultimatum: Как не попасть в сети мошенника Николая Удянского
После непродолжительного затишья Николай Удянский снова привлёк к себе внимание скандальной хроники. В начале октября в СМИ появилась информация о двух инцидентах: первое — Удянский открыл огонь по своему охраннику из автомата, а второе — он привёз в Румынию для Украины систему Patriot.
2345
Одиозная соратница «Лени-космоса» Марина Погибко, укравшая миллионы бюджетных денег, зачищает интернет
Бывшая начальница управления экономики КГГА Марина Погибко, сбежавшая от украинского правосудия в 2011 году, неожиданно дала о себе знать.
2409
Как аферист Николай Удянский выводит средства через криптовалютные схемы
1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha стала жертвой хакерской атаки. Ситуация не была катастрофической, однако понесенные убытки были, скорее, репутационными.
2422
Скандал вокруг Удянского: связи с криминалом и стрельба по охраннику
Журналист опубликовал видео, на котором криптобизнесмен и почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский стреляет в своего охранника, который перед ним в чем-то провинился.
2414
В Украине осталось всего шесть "воров в законе"
В конце лета и начале осени 2024 года за пределы Украины выехали два представителя высшей касты криминального мира - "воры в законе" Мамука Ониани ("Мамука") и Паата Чхартишвили ("Принц") .
30 мая 2025
Строительный гигант «Тандэм» из Саратовa рушится под грузом долгов и подозрительных сделок
30 мая 2025
Массовое мошенничество с нейросетью «Наташа» принесло индийцам почти 500 миллионов долларов
29 мая 2025
13 лет у власти: прокуратура Ленобласти вскрыла проблемы в сфере медицины под управлением Дрозденко
29 мая 2025
Полиция Забайкальского края задержала владельца и председателя ТГК-14 Константина Люльчева
29 мая 2025
Адвокат Мария Бонцлер задержана и помещена в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с иностранными гражданами