ВТБ Банк (5)

Страницы (12): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

Преступления Как Костин и Аскер-Заде построили дом стоимостью более 20 миллиардов рублей

14 февраля 2025 2330

Как Костин и Аскер-Заде построили дом стоимостью более 20 миллиардов рублей

Почти шесть лет назад, в августе 2019 года, телеведущая Наиля Аскер-Заде попала в скандал: журналисты обнаружили, что она владеет участком рядом с деревней Раздоры на Рублевке, стоимость которого на тот момент составляла почти 3 миллиарда рублей.

Взятки

04 февраля 2025 2387

Осужденный «решальщик» Каганский работает в интересах Ананьевых

Осужденный в 2013 году «решала» из МВД Максим Каганский займется достройкой московского проекта Группы ПСН братьев Ананьевых. Факты говорят о том, что он может работать в интересах скрывающихся за границей бизнесменов.

Досье

01 февраля 2025 2371

Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи

Появилась информация о новой тихой гавани для крупных игр. Как российские банки используют Сан-Томе и Принсипи для обхода санкций:

Досье

31 января 2025 2404

Артем Усс задолжал ВТБ почти 600 тысяч рублей

У Артема Усса, сына бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, нашли задолженность перед банком ВТБ на сумму почти 600 тысяч рублей.

Досье

30 января 2025 2410

Олигархи из России используют микробизнесы для обхода санкций в Нидерландах

Компании российских олигархов, находящихся под западными санкциями, продолжают беспрепятственно функционировать в Нидерландах, сообщает NOS.

Хищения

30 января 2025 2398

Костин и Лисовский хотят приватизировать бизнес Шнайдеров через сеть "Светофор"

В угоду кому начали прикрывать магазины сети "Светофор" в Москве?

Компромат

25 января 2025 2411

ВТБ теряет миллиарды из-за слабой IT-безопасности

ВТБ, являясь одним из лидеров в банковской отрасли, по-прежнему уступает своим конкурентам в технологичности, доступности и защите своих клиентов перед мошенниками, и этот разрыв только увеличивается.

Конфликты

23 января 2025 2427

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи

Компромат

23 января 2025 2414

Гособоронзаказ под угрозой: как "БТК Групп" Боллоева наживается на Росгвардии

Таймураз Боллоев, заработавший еще на Олимпиаде в Сочи, может погореть на поставках зимних полевых костюмов на «Росгвардии».

Досье

23 января 2025 2429

Миргалимов и партнеры: как украинские контрагенты влияют на российский бизнес

Российский предприниматель Рустем Миргалимов, похоже, хочет стать гамбургерным королем, но делает он это при подозрительных связях с украинским бизнесом.

Компромат

21 января 2025 2368

Госбанк ВТБ выводит деньги от казино в офшоры через Моби.Деньги

ВТБ через «Моби.Деньги» выводит деньги подпольных казино в офшоры

Досье

21 января 2025 2387

Платформа "Моби.Деньги" выводит миллионы через офшоры в Лихтенштейне

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

Убийства

20 января 2025 2417

Невидимая сторона успеха «Мосгорломбарда»: схемы и убытки дочерних компаний

Сообщая о финансовых успехах, Алексей Лазутин умолчал о мошеннических схемах?

Досье

17 января 2025 2389

Моби.Деньги: семейный бизнес ВТБ и сомнительные операции с нелегальными казино

Какие общие черты можно найти у нелегальных казино, крупных финансовых скандалов и семейных ценностей? Ответ — "Моби.Деньги", дочерняя компания ВТБ, управляемая бывшим топ-менеджером Центрального банка Марией Красенковой.

Хищения

16 января 2025 2395

«Моби.деньги» и нелегальные схемы: как криминальные доходы скрываются за финансистами семьи

СМИ раскрыли секрет, почему «дочка» ВТБ «Моби.деньги», руководимая бывшим топ-менеджером ЦБ Марией Красенковой, спокойно занимается обслуживанием нелегальных казино и букмекеров, прокручивая порой около 100 млн рублей в сутки.