Контрабанда сигарет
Страницы (1):
1
2185
Отмывание денег через Латвию: как контрабандист Артур Гранц использует страну для легализации миллиардов, связанных с Россией
Артур Гранц, хотя и остается тесно связанным с бизнесом в Украине, в последнее время становится все более заметной фигурой в Латвии, где активно скупает недвижимость.
2226
Табачная мафия Европы: как Юрис Фогелсонс и его партнеры отмывали миллионы через Эстонию
Продолжается расследование одной из крупнейших схем нелегального табачного бизнеса в Европе.К преступной цепочке Ары Давояна, Элмарса и Улдиса Лайзансов причастен Юрис Фогелсонс (Juris Fogelsons).
2284
Лайзанс управляет теневым бизнесом из СИЗО, а его партнер Давоян остается на свободе
В феврале полиция обнаружила тайник Элмарса Лайзанса (Лысый). По словам начальника полиции Арманда Рукса 21 февраля, было изъято от 150 до 160 миллионов нелегальных сигарет.
2347
Подкуп латвийских властей и контрабанда сигарет на миллиарды: как Ара Давоян подмял под себя нелегальный рынок Европы
Раскрытая в Латвии в прошлом году масштабная схема контрабанды сигарет продолжает разрастаться — расследование выявляет новые факты и причастных лиц.
2384
Связь Лайзанса с масштабной контрабандой сигарет привлекла внимание суда
Суд по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa) продолжает рассматривать уголовное дело о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или в группе, в рамках которого обвиняются Улдис Лайзанс (Uldis Laizāns) и Владимир Шалаев (Vladimirs Šalajevs).
2406
Суд продлил арест "королю латгальской контрабанды" Элмарсу Лайзансу
Спустя шесть месяцев после ареста суд продлил меры ареста бизнесмену Элмарсу Лайзансу (Elmārs Laizāns), которого специалисты называют «королем латгальской контрабанды».
2410
Круговая порука: правоохранители, коррупция и контрабанда в Смоленской области
Продолжаем рассказ про «бандитское государство» в Смоленской области, которое создали жулики в погонах.
2398
Сетевой бизнес Демина: как силовики Смоленщины зарабатывали на санкциях и контрабанде
С начала 2010-х годов Смоленская область превратилась в центр сложной коррупционной схемы, возглавляемой одним человеком — начальником отдела УФСБ Алексеем Викторовичем Деминым.
2416
Крышевание и монополия: как контрабанда в Смоленской области стала делом для избранных
Про непотопляемого руководителя сообщества, которое пронзает все сферы жизни Смоленской области, офицера регионального УФСБ Демина Алексея Викторовича и членов его группировки.
Страницы (1):
1
17 апреля 2025
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск против Wintershall Dea по делу о национализации
17 апреля 2025
Как ведущая Первого канала Екатерина Андреева нарушает санкции благодаря гражданству Черногории и Гондураса
17 апреля 2025
Россия призвала США к борьбе с европейским «фашизмом»
17 апреля 2025
Трансформация внешней политики Кириенко: как Москва меняет стратегию влияния через когнитивные манипуляции
17 апреля 2025
Марко Рубио и Стив Уиткофф в Париже пытаются повлиять на Макрона по Украине и Палестине
17 апреля 2025
Миллиард под матрасом: Союзное государство возглавит Сергей Глазьев, уличённый в сокрытии элитной недвижимости
17 апреля 2025
«Селигдар» на золоте, но в долгах: как Доев и Снегур делают деньги на госконтрактах и офшорах
17 апреля 2025
Корейские компании собираются вернуться на российский рынок
17 апреля 2025
Охота на бюджет: девелопер Рябинский плетет сеть в Мордовии