ООО Убервальд
Страницы (1):
1
2186
Front companies, cash-outs, gambling sites: banker Alyona Dehrik-Shevtsova wanted over multibillion-dollar fraud case
The case involving illegal online gambling and laundering of criminal earnings worth more than 4.8 billion hryvnias has led to Ibox Bank’s owner, Alyona Shevtsova (Dehrik), being declared internationally wanted.
2182
Подставные фирмы, обнал, игорные сайты: банкирша Алена Дегрик-Шевцова объявлена в розыск по делу о многомиллиардной афере
Владелицу Ibox Bank, Алёну Шевцову (Дегрик), объявили в международный розыск по делу о проведении незаконных азартных игр онлайн и легализации более 4,8 млрд гривен, полученных преступным путем.
2192
Владелицу Ibox Bank Алену Дегрик-Шевцову объявили в международный розыск по делу об отмывании 4,8 миллиарда гривен
Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову (Дегрик) объявили в международный розыск по делу об организации незаконных азартных игр в интернете и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, на сумму более 4,8 миллиарда гривен.
Страницы (1):
1
18 июня 2025
Отставка главы СНБ Армении вызвана утечкой о шпионской деятельности в интересах США против Ирана
18 июня 2025
Журналиста в Швейцарии проверили прокуроры, проведя обыски в его офисе и доме по делу о банковской тайне
18 июня 2025
Армия Израиля предупредила жителей 18-го округа Тегерана о грядущих ударах по военной инфраструктуре
18 июня 2025
Руководитель фиктивного ООН-агентства, использовавший имя своего близнеца, был осужден и заключен в тюрьму в США
18 июня 2025
Назван подрядчик строительства дороги до Солнечного в Красноярске с долгосрочным контрактом