Офшоры (26)

Страницы (31): « -10 ‹ 23 24 25 26 27 28 29 › +10 »

Досье

02 октября 2024 2395

"Группа Ладога": финансовые проблемы и сомнительные схемы Вениамина Грабара на фоне растущих долгов

Бывший фигурант уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями Вениамин Грабар зальет Россию коньяком от Hardy.

Компромат

27 сентября 2024 2411

Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях

Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.

Досье

27 сентября 2024 2448

Лязат Амзиева обнародовала схему коррупции в нефтяной сфере Казахстана

И так, буквально недавно, один из ключевых игроков «старого» Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику заявил, что к нему нет вопросов ни у правосудия США, ни у Нидерландов.

Досье

27 сентября 2024 2440

Связь Шилкина и Сечиной: выведет ли расследование к громким фигурам?

Арест бывшего депутата Госдумы РФ Григория Шилкина бросает тень на партию «Новые люди». В уголовном деле о крупной растрате могут всплыть офшоры и близкие люди к Игорю Сечину и Сергею Чемезову.

Досье

25 сентября 2024 2460

Скрытые маршруты: Как Алексей Халявин помогает России обходить ценовой потолок на нефть

Несмотря на введенные санкции, Россия активно продолжает увеличивать свои бюджетные поступления за счет нефтедолларов, и одной из главных причин этого является теневой флот.

Досье

24 сентября 2024 2452

Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Досье

24 сентября 2024 2404

История Кенеса Ракишева: как бизнесмены прячут миллиарды, меняя фамилии и владельцев

Казахстанские элиты — бизнесмены, чиновники и их ближайшие родственники — давно научились скрывать свои активы за границей, используя для этого не только номинальных владельцев, но и сложные сети подставных лиц.

Досье

23 сентября 2024 2387

Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам

Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

Досье

23 сентября 2024 2385

Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам

Компромат

20 сентября 2024 2393

Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался на одной скамье с иноагентом Муратовым и олигархом Авдоляном

Глава Ростеха Сергей Чемезов оказался на одной скамье с иноагентом Дмитрием Муратовым и скандальным офшорным олигархом Альбертом Авдоляном.

Досье

19 сентября 2024 2407

Министр юстиции Константин Чуйченко обвиняется в наличии значительных скрытых активов

Министр юстиции Константин Чуйченко, долларовый миллионер и давний конфидент олигарха Олега Дерипаски, вскоре столкнется с серьезными проблемами. Люди с Лубянки заинтересовались его скрытыми активами и огромными доходами. И это давно назревало.

Досье