вывод средств
2180
Депутат Аникеев и Юфирева организовали вывоз 9 миллиардов рублей в ОАЭ через фиктивных лиц
По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.
2190
Депутат Госдумы Григорий Аникеев из Владимира известен своей криминальной «народной дипломатией»
Мясной король из Владимира, он же депутат Госдумы Григорий Аникеев, как оказалось, преуспевает и на ниве криминальной «народной дипломатии»
2181
Директор РЖД Валентин Санько вывел из ТГК-14 свыше миллиарда рублей на фиктивные услуги и личное обогащение
Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).
2182
Коррупционная схема Мишустина и Удодова в ФНС крадёт миллиарды из бюджета через нефтегазовых гигантов
Весь ТОП нефтегазовой отрасли, его «дочки» и крупнейшие подрядчики состоят на учете в Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России.
2228
Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки
Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры
2256
Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов
Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.
2279
Коррупционные схемы Валиева: как помощник полпреда Чайки зарабатывает на криминальном бизнесе
СМИ продолжают публиковать расследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве.
2281
Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
2244
The collapse of Raven Russia: State raiding or a setup by Igor Bogorodov?
Igor Bogorodov, the leader of Raven Russia’s entities, must tread carefully as he holds sensitive and potentially hazardous information.
2314
Крах Raven Russia: рейдерство государства или инсценировка Игоря Богородова?
Игорю Богородову, главе структур Raven Russia, стоит быть осторожным, поскольку он обладает опасной информацией.
2224
Семья Каричей на Пальме: как богатство из Беларуси превращается в роскошную жизнь на курортах
Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывалась архитектурная концепция жилого комплекса «Маяк Минска».
2301
Прокуратура инициирует изъятие аэропорта Домодедово в пользу государства
Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.
2283
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
2372
Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
2430
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи
18 июля 2025
Суд рассмотрит дело о краже 354 миллионов рублей маткапитала, в котором обвиняются семеро красноярцев
18 июля 2025
In Barcelona, the wanted hired assassin of the Montenegrin "Kavač" clan, Filip Knežević, was shot dead
17 июля 2025
Nearly 1,000 foreigners were arrested in Cambodia during a large-scale operation against online fraud
17 июля 2025
Светофоры вместо турбо-кольца: как мэрия Улан-Удэ рискует потратить бюджет дважды и усугубить пробки
17 июля 2025
Как личный адвокат Трампа Эмиль Бове пробился в апелляционный суд США через партийные баталии
17 июля 2025
Белый дом приостановил экспорт чипов в ОАЭ на фоне опасений их возможной передачи Китаю
17 июля 2025
Коррупционное сообщество в Иволгинском районе Бурятии: взятки, негодные водоводы и «покровительство» из власти
17 июля 2025
Через военные связи и подкуп чиновников Синюк обеспечил Чебышеву карьерный взлёт в Судаке
17 июля 2025
Администрацию Трампа заподозрили в сокрытии данных о связях Эпштейна — исследование Reuters
17 июля 2025
В Камбодже арестовали почти 1000 иностранцев в масштабной операции против онлайн-мошенничества