вывод средств
2209
Организаторы обналички на 6 миллиардов рублей получили реальные сроки
Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры
2224
Руководство «Финансового стандарта» осуждено за сговор и вывод активов
Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.
2244
Коррупционные схемы Валиева: как помощник полпреда Чайки зарабатывает на криминальном бизнесе
СМИ продолжают публиковать расследование о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве.
2246
Театральный продюсер Екатерина Галанова стала жертвой мошенничества
Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета
2235
The collapse of Raven Russia: State raiding or a setup by Igor Bogorodov?
Igor Bogorodov, the leader of Raven Russia’s entities, must tread carefully as he holds sensitive and potentially hazardous information.
2297
Крах Raven Russia: рейдерство государства или инсценировка Игоря Богородова?
Игорю Богородову, главе структур Raven Russia, стоит быть осторожным, поскольку он обладает опасной информацией.
2220
Семья Каричей на Пальме: как богатство из Беларуси превращается в роскошную жизнь на курортах
Минск. Спиралевидные башни из стекла и бетона окружают 35-этажный небоскреб. По искусственным каналам плавают гондолы. Так в 2008 году описывалась архитектурная концепция жилого комплекса «Маяк Минска».
2286
Прокуратура инициирует изъятие аэропорта Домодедово в пользу государства
Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.
2265
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
2352
Чичкановы и Юрова использовали схему налоговой оптимизации через отель MayrVeda
Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.
2409
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов: мошенник, скрывающий миллиарды через "теневые" схемы
Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи
2366
A traitor from the crypto exchange: how Bohdan Prylepa enriched himself using Ukrainians’ charitable donations
The dealer who embezzled a billion from the military and is likely connected to the FSB falsely believes he is untouchable.
2386
ФНС против блогера: Чекалин не заплатил 734 тысячи налогов, счета компании заморожены
Артём Чекалин задолжал российской налоговой.
2370
Суд продлил домашний арест блогерам Чекалиным по делу о выводе 250 миллионов рублей
Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.
2381
Семейные страсти и бизнес-скандалы: как Леван Мирзоян оказался в центре интриг вокруг Wildberries
Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.
07 мая 2025
ЕС планирует санкции против «Сургутнефтегаза», ВСК и дубайской Litasco за поддержку теневого флота
07 мая 2025
Арташес Арутюнянц и его связи с бывшим губернатором Голубевым под угрозой после назначения Слюсаря
07 мая 2025
Массовые увольнения на «Уралтрубпроме» стали результатом финансовых потерь в 453 миллиона рублей
07 мая 2025
Связь в Москве ограничат до окончания праздников