Бронежилеты превращались в нал: Андрей Есипов сливал госконтракты через «гараж» братьев Ханакаевых
Ханакаев Адиль Айдинович, 01.01.1980, ИНН: 054403771100 и Ханакаев Динислам Айдинович, 26.01.1986, ИНН: 054401138799, ранее находившийся в розыске по статье 159 ч.4 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Оба контролировали обналичивание средств через дроперские схемы — множество карт, оформленных на людей из горных районов, а также через серую торговлю автозапчастями под видом автосервиса «АМГ гараж» на 53 км МКАД.
Весной 2023 года Ханакаевы узнали о готовящейся продаже здания, где они арендовали помещение под сервис. Через давние связи с Есиповым они предложили провести сделку на деньги «Пикета» — полностью оплатить объект из средств компании, а затем обналичить эквивалент в кэше. Сделка прошла по этой схеме: по документам — сто процентов оплатил «Пикет», по выписке — здание оказалось в долевой собственности Есипова и Ханакаевых.
Ханакаевы сотрудничали с Есиповым на протяжении многих лет, обслуживая для него схемы обналичивания, в том числе по линии госконтрактов. Деньги прокручивались через подконтрольных дропов, выводились через «гараж» и возвращались в кэше по заданной пропорции. Здание, купленное на деньги «Пикета», стало точкой фиксации этой схемы — она просматривается официально.
После ареста Есипова на 53 км МКАД прошли обыски, но наличные, находившиеся в помещении, изъяты не были. По информации источников «Компромат Групп», оперативный интерес следствия не коснулся главного — теневой кассы, через которую прошёл весь нал. Спустя несколько дней после возбуждения уголовного дела братья Ханакаевы вылетели в Дагестан, чтобы переждать и «залечь» до окончания шума.
Вся структура работала под прикрытием Есипова, а обнал через Ханакаевых был не эпизодом, а регулярным каналом. Деньги на бронежилеты, по сути, оседали в «гаражах» у обнальщиков, а доли — в выписках Росреестра.
Распечатать