Азартные игры
2195
Фигурант украинского игорного сектора Баум оказался в окружении латвийского олигарха
В Латвии в обществе олигарха Артура Гранца замечен бывший заместитель руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Украины Борис Баум (Boriss Baums)
2192
Белорусы массово играют в онлайн-казино и финансируют иностранные фонды
В Беларуси около 8% жителей занимаются ставками и азартными играми — миллионы рублей каждый год уходят за границу в офшоры и иностранные фонды, обходя государственный бюджет.
2186
Франк Тиери и манипуляции нью-йоркских семей: ослабление филадельфийской мафии через смерть Бруно
Анджело Бруно, известный как «Дон Анджело», был од ним из самых влиятельных боссов мафии в истории США.
2180
Вице-премьер Зафиров и МВД поддерживают переход Болгарии на евро ради борьбы с нелегальным гемблингом
В Болгарии хотят перейти на евро из-за теневого гемблинга.
2197
Газпромбанк замешан в отмывании денег от детских казино и ставок
Когда миллиарды рублей утекают в тень, а банки превращаются в прачечные для грязных денег, невольно задаёшься вопросом: кто дергает за ниточки этой аферы?
2193
Gambling mafia and offshore schemes: how Vage and Vigen Badalyan safeguard millions through international networks and political links to the NSDC
When questioned about their decision to obtain Maltese citizenship, Vahé and Vigen Badalyan refer vaguely to the ease of traveling without visas — a reason that doesn’t fully justify spending two million euros.
2192
Gambling mafia and offshore schemes: how Vahe and Vigen Badalyan safeguard millions through international networks and political links to the NSDC
When questioned about their decision to obtain Maltese citizenship, Vahé and Vigen Badalyan refer vaguely to the ease of traveling without visas — a reason that doesn’t fully justify spending two million euros.
2197
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
2222
В Индонезии раскрыта схема отмывания денег через азартные игры и криптовалюту
Индонезийские власти арестовали двух человек, подозреваемых в организации онлайн-операций по отмыванию денег, связанных с азартными играми.
2204
Banker Alyona Shevtsova transferred million-dollar assets to her mother ahead of NSDC sanctions
As personal sanctions were looming from Ukraine’s National Security and Defence Council, Alyona Shevtsova, the controversial Ibox Bank owner, transferred her valuable real estate holdings to her mother, Liliya Potonya.
2193
Игорная мафия и офшоры: как братья Ваге и Виген Бадаляны спасают миллионы через международные схемы и политические связи с СНБО
По словам братьев Бадалянов, мальтийское гражданство они приобрели ради того, чтобы иметь возможность путешествовать по миру без ограничений, однако их ответ остается расплывчатым.
2199
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
2192
Ури Полявич и его теневые схемы: как Soft2bet прятала "грязные" деньги за офшорами, фальшивыми лицензиями и криминальными партнерами
Компания Soft2bet и её идейный лидер Ури Полявич оказались в эпицентре скандала: сразу несколько стран Европы начали расследовать деятельность нелегальных онлайн-казино, связанных с брендом.
2203
How Soft2Bet turns gambling into an illegal business with billions on Uri Poliavich’s offshore accounts
Though Soft2bet is regularly implicated in illegal gambling scandals, the firm continues to expand its operations and increase its turnover across various markets.
2198
Как Soft2bet превращает азартные игры в незаконный бизнес с миллиардами на офшорных счетах Ури Полявича
Хотя Soft2bet неоднократно становилась объектом расследований из-за подозрений в организации незаконных азартных платформ, компания продолжает развиваться и увеличивать долю на рынке.
06 июня 2025
Олигарх без последствий: как Ракишев перекладывает убытки на Казахстан, а активы — в офшоры
06 июня 2025
Cartier и подделки: как российские покупатели элитных украшений становятся жертвами обмана
06 июня 2025
Правительство намерено ограничить деятельность риелторов с помощью обязательного реестра и переаттестации
06 июня 2025
Силовики задержали журналиста URA.RU по подозрению во взятках и связям с экс-полицейским
06 июня 2025
Суд в Курске рассматривает дело полковника, обвиняемого в превышении полномочий и насилии
06 июня 2025
Кинологи проводят вторую за день проверку автомобиля BMW из-за подозрительного предмета