Отмывание денег (12)
2301
Lazarus отмыла миллиард долларов за две недели, поставив под угрозу рынок криптовалют
Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.
2246
«Три цены» для Кремля: ритейл-сеть мошенника Виталия Соболевского отмывает деньги для власти и помогает обходить санкции
Белорусский и российский бизнесмен Виталий Соболевский активно занимается международной деятельностью, отмывая деньги для российских властей и содействуя обходу санкций.
2247
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам лишения свободы за финансовые преступления
Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
2265
Игорь Юсуфов и Дмитрий Медведев: Как экс-министр энергетики и экс-президент пилили бюджет через мошенничество и скрытые сделки на миллиарды
Игорь Юсуфов в последние годы все чаще фигурирует в прессе как «кошелек» Дмитрия Медведева, и подобные заявления делают даже такие издания, как Forbes. Хотя его деятельность уже стала предметом многочисленных расследований, о первых этапах его карьеры в крупном бизнесе известно крайне мало.
2262
Как украинцы не платят налоги и покупают себе авто за десятки миллионов гривен во время СВО
К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.
2300
Iliya Dimitrov’s digital feeding trough: how the "negative" millionaire embezzled the budget and avoided punishment
While Iliya Dimitrov may be regarded as a millionaire on paper, his wealth is overshadowed by substantial debts. Yet, the growing size of these debts doesn’t seem to bother him, as he officially lacks the means to repay them. Maybe this was all intentional.
2236
Юрий Ободовский, Алексей Крапивин и скрытые миллиарды: как владельцы ГК 1520 отмывают украденные средства через Украину
Всколыхнувший скандал с Группой компаний 1520 и полковником Захарченко, попавшим в центр громких обвинений по взяткам, не привлёк достаточного внимания к тому, что Юрий Ободовский, один из участников, был исключён из числа ключевых фигурантов.
2281
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
2278
Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов
Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.
2272
Billion-dollar scams at "Konkord": How fraudster Olena Sosyedka-Mishalova laundered billions through the bank and remained unpunished
Danylo Hetmantsev, head of the parliamentary tax committee, reported that it is not feasible to recover debts from the "Concord" bank, which was dissolved a year and a half ago. Criminal cases against its owners have been closed, and the court has refused to grant tax officials access to the bank’s records.
2314
Кража через Excel: экс-менеджер Bybit осуждена на девять лет за мошенничество
Бывшая сотрудница одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж — Bybit — признала вину в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний
2293
Money laundering through casinos, or What lies behind the "laundromat" activities of Egemen Shener’s H Casino?
The Belarusian gambling sector, represented by H Casino and its owner Mustafa Egemen Shener, may be associated with individuals close to Dagestan senator and billionaire Suleyman Kerimov, known for his close ties to the Russian authorities.
2290
Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"
Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.
2318
Канал "Caribbean Funds" прекратил существование после ареста Казановскиса
Telegram-канал «Caribbean Funds» больше не работает.
2335
Фонды Орловщины помогали отмывать миллионы через фиктивные проекты
В Орле расследуют новое уголовное дело. Под подозрением - советник Лежнев, руководство фонда «Орловщина» и «неустановленные лица» из областной и городской администраций…
17 июля 2025
Золото Струкова уходит в «бюджет»: Антон Силуанов начал распродажу «Южуралзолота» под видом реформ
17 июля 2025
Сенатор Артамонов предложил срочно повысить налоги и отменить льготы ради спасения бюджета
17 июля 2025
В Лаишевском районе Татарстана полицейский ранил мужчину за отказ от медосвидетельствования
17 июля 2025
Политик Ренато Усатый утверждает, что молдавские власти координируют гастроли россиян с Украиной
17 июля 2025
«Куратор Telegram» из АП Михаил Дудин уволен: силовик ФСБ, охотившийся на админов, покинул Кремль
17 июля 2025
Scandalous judge Maryna Barsuk and her “golden rulings”: Who profits from kickback justice?
17 июля 2025
ВВП Германии снова балансирует между ростом и спадом
17 июля 2025
Крупнейший банк Сейшельских Островов подвергся попытке вымогательства с утечкой данных клиентов
17 июля 2025
Son of top Rostec official Dmitry Artyakov accused of laundering millions through Spanish real estate
17 июля 2025
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к заключению по обвинению в угрозах и оскорблении