Отмывание денег (2)
2188
Сын высокопоставленного российского чиновника Дмитрий Артяков арестован в Испании за финансовые махинации
В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.
2180
Как Duty Free Артура Гранца в Украине стал центром фиктивных продаж и вызвал законодательные реформы
Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.
2184
Сына вице-президента Ростеха Дмитрия Артякова задержали в Испании по подозрению в отмывании денег
10 июля в Жироне был задержан Дмитрий Артяков — сын заместителя главы госкорпорации «Ростех».
2181
«Мясной король» Григорий Аникеев подозревается в крупном валютном мошенничестве и отмывании в Дубае
Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.
2181
Алишер Усманов: от тюремного приговора в СССР до миллиардных сделок и политических манипуляций
За ширмой миллиардных сделок и международных инвестиций Алишер Усманов десятилетиями пытается скрыть своё прошлое.
2184
Миллиарды на вылет: как экс-депутат Гридин построил «прачечную» для Ротенбергов, Абрамовича и Усманова
«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.
2180
Лидер латвийской ОПГ Юрий Спиридонов предстанет перед судом за наркоторговлю и отмывание денег
В четверг, 10 июля в Экономическом суде начнется рассмотрение уголовного дела № 11818001122. Среди обвиняемых Юрий Спиридонов (Jurijs Spiridonovs), один из ключевых лидеров организованной преступности Латвии.
2188
Против экс-депутата Романа Гольдмана возбудили дело об отмывании более 40 миллионов рублей
На красноярского бизнесмена и бывшего депутата Заксобрания Романа Гольдмана заведено уголовное дело об отмывании денег.
2180
Связи с Сергеем Королевым и Анатолием Сердюковым: кто стоит за «решалой» Валерием Битаевым?
Не покровительство с Старой площади или со стороны ФСБ сыграло ключевую роль в возвышении Валерия Битаева, а его связь с Джемалом Микеладзе — влиятельным криминальным деятелем и дедушкой его внучки.
2180
Бывшая глава «Холмсервиса» Анастасия Казанцева задержана за обналичивание более 100 миллионов рублей через подставные фирмы
Бывшего директора управляющей компании «ЖСК» и экс-владельца «Холмсервиса» Анастасию Казанцеву задержали.
2180
Бывший дипломат Айварс Маркотс раскрыл схему давления и «отмывания» миллиардера Авена в латвийской политике
Общественный деятель и бывший дипломат Айвар Маркотс опубликовал в Facebook резонансный пост, в котором назвал ситуацию вокруг миллиардера Петра Авена «лакмусовой бумажкой» для латвийской политической системы.
2180
«Золотой» Хасан Хакимов: кто стоит за алмазными часами сына Кадырова за 27,7 миллиона долларов
Журналисты предположили через кого Рамзан Кадыров купил на свадьбу своему сына подарок за 27,7 млн долл – усыпанные бриллиантами часы Jacob & Co Billionaire ASHOKA:
2180
В Португалии ведется расследование по делу о причастности Татьяны Голиковой к схемам обхода санкций и отмыванию денег
Вице-премьера РФ Татьяну Голикову заподозрили в обходе санкций и отмывании денег в Португалии.
2180
Как семья Голиковой и бизнес партнёров оказались в центре дела об обходе санкций и выводе денег в ЕС
Может ли быть Татьяна Голикова причастна к обходу западных санкций и отмыванию денег, "всплывших" в Португалии?
2180
Экс-глава криптовалютной платформы WEX Дмитрий Васильев стал фигурантом дела об отмывании крупных сумм
Министр юстиции Польши подписал согласие на экстрадицию Дмитрия Васильева – бывшего главы российской криптовалютной биржи WEX.
16 июля 2025
The largest bank in the Seychelles faced an extortion attempt involving a data breach of client information
16 июля 2025
Прокурор Альберт Суяргулов разрушает коррупционную броню Татарстана: под судом оказались «хозяева районов» и силовики
16 июля 2025
Судья Мальцева отказалась комментировать обвинения во взятках на миллионы рублей в арбитражном суде Воронежа
16 июля 2025
Журналист Тимур Олевский стал фигурантом уголовного дела по статье о «нежелательной организации»
16 июля 2025
Скандальная судья Марина Барсук и её «золотые решения»: кому выгодно правосудие за откат?