Офшоры (3)
2221
«Транзит власти в Чечне»: как Кадыров готовит уход, скрывая масштабные финансовые манипуляции
Проект «Транзит власти в Чечне» стремительно развивается: на пост главы республики по-прежнему рассматриваются 2-3 кандидата
2225
Миллионы рублей в подвале: в Бурятии задержан депутат с крупной взяткой
В марте в Бурятии в ходе обыска у 34-летнего депутата Тункинского райсовета, занимавшего должность директора местного МАУ, нашли более четырёх миллионов рублей в тайнике под полом.
2228
Soft2Bet Uri Poliavich: money laundering through fake casinos and betting sites
Journalists have revealed that numerous betting platforms are active across Europe without official licenses, maintaining high monthly traffic despite repeated lawsuits and hefty fines.
2218
Суд арестовал активы бывших владельцев «Raven Russia» на сумму 6 миллиардов рублей
Точка в деле о стратегических активах и шести миллиардах еще не поставлена
2215
Владимир Потанин выходит на рынок искусственных алмазов через партнёрство с Теймуразом Хихинашвили
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с люксембургским и медийным следом.
2189
Андрей Филатов — шахматист с офшорным дном, или Как государственные деньги уходят через ФШР
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов помогает переводить деньги ведущих российских компаний в офшорные юрисдикции, находящиеся под влиянием олигарха Геннадия Тимченко, связанного с Кремлем.
2220
Мэрия Москвы направляет 400 миллиардов в АНО без тендеров и общественного контроля
Как московский бюджет растворяется в АНО: 400 миллиардов без тендеров, контроля и ответов
2212
Как миллиарды из Судостроительного банка могли осесть в бизнесе Волкова
Владелец украинского ИНН, имеющий доступ к гостайне в РФ и американский паспорт — как это сочетается? У Олега Волкова легко!
2223
Владимир Аветисян: от российских энергетических схем до госпереворота в Армении
Владимир Аветисян: от монополиста энергетики до партнерства с принцем Чарльзом и Чубайсом
2231
Акции ПНТ, принадлежавшие наследникам Скигина, изъяли в пользу государства
Наследников сооснователя Петербургского нефтяного терминала лишили акций
2196
Как братья Александр и Виктор Линники превратили "Мираторг" в "кормушку" фиктивных убытков и офшорных потоков
Новоиспечённые российские миллиардеры, братья Линники из «Мираторга», разбогатели за счёт средств госбанков и схем перевода денег в офшорные юрисдикции.
2218
Soft2bet Ури Полявича: отмывание средств через фальшивые казино и букмекерские сайты
В Европе была выявлена сеть букмекерских сайтов, работающих без лицензий, которые продолжают получать миллионы посетителей ежемесячно, несмотря на наложенные штрафы и судебные иски.
2247
Экс-сенатор Некрасов в беде: финансовые трудности, нелегальные рабочие и налоговые споры
В строительном холдинге «Лидер групп» экс-сенатора от Архангельской области Александра Некрасова начались проблемы, причем сразу по всем направлениям.
2212
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2230
Дочь покойного миллиардера Машкевича управляет активами в США на 14 миллионов долларов
На закрытом острове Фишер-Айленд у берегов Майами, который считается самой дорогой землёй в США, была обнаружена недвижимость, принадлежащая семье покойного казахстанского миллиардера Александра Машкевича.
01 мая 2025
Грабёж под прикрытием: как Набиуллина, Костин и Потанин обнуляли активы россиян под видом спасения
01 мая 2025
Новое соглашение о ресурсах между США и Украиной
01 мая 2025
Случайная находка обернулась смертью и комой
01 мая 2025
Приглашения на парад Победы в Москве оформили изображением колонны 1-го Украинского фронта