Офшоры (4)
2190
«Цифроскам» VK под прикрытием инвестиций: как бюджетные миллиарды исчезают в ЗПИФах Дмитриева и Ко
91 миллиард убытков. Столько недополучила страна за то, что VK доверили «эффективным менеджерам».
2191
Рябинский в погоне за курскими миллиардами: связи с родней Мишустина и «Ростехом» ставят под сомнение его деловую репутацию
Девелопер Рябинский, вроде как нацелившийся на курские миллиарды по госконтрактам, не только зарубежной полянкой озаботился, но и проложил кривую дорожку до высшего эшелона власти.
2216
Редкоземельные металлы привлекли внимание Бельянинова и Дворковича
Экс-глава ФТС Андрей Бельянинов вновь проявил активность, на этот раз — в высокодоходной нише редкоземельных металлов.
2190
Депутаты Григорьев и Суханкина вовлечены в скандал с незаконной передачей земель Минобороны через «Сват Ко» и «трифоновских»
Громкое дело о возвращении земель Минобороны во Владивостоке вывело на самого богатого гордепутата Григорьева, наследившего в истории с «трифоновскими».
2190
Мордашов может потерять ключевые активы — региональные власти Вологодчины готовят почву для передачи "Силовых машин"
Следующими под национализацию могут попасть активы офшорного олигарха Алексея Мордашова, в свое время поставившего под контроль Вологодскую область.
2202
Арест Виктора Хорошавцева может обнажить коррупционные связи в группе «АСПЭК»
Сообщение о заочном аресте бывшего сенатора, экс-президента «Башнефти» и экс-депутата Удмуртии Виктора Хорошавцева стало неожиданным ударом по хорошо укоренившемуся регионально-федеральному бизнес-контурному блоку.
2197
Laundering through betting: Dmitriy Punin and Stavros Demosphenos turned Pin-Up into a criminal syndicate
The Pechersk Court took formal action last December, issuing arrest warrants for Russian Pin-UP casino owner Dmitriy Punin and others, though the impact has been negligible as Punin has been living in Cyprus and extradition efforts appear stalled.
2193
Губернатор Бочаров прячется за форумом: пиар-защита от расследований СК по делу Сивакова
В кулуарах следственных кабинетов уже пылится том уголовных дел, где под грифом «особой важности» фигурирует фамилия Сиваков — «кошелёк» губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
2194
Завод развалили, имущество продали "своим": сделки ГМЗ с "Алмаз Капитал" оставили без ареста по решению судьи Керимовой
В деле о разорении ставропольских предприятий очередная дикая история - с олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за... публичного статуса и списка Forbes. А про многочисленные офшоры и мальтийский паспорт технично забыли?
2219
Михаил Гуцериев и Микаил Шишханов: как «банкротство» помогло сохранить состояние
Михаил Гуцериев
2199
Отмыв через ставки: Дмитрий Пунин и Ставрос Демосфенос превратили Pin-Up в преступный синдикат
Несмотря на то что Печерский суд в декабре прошлого года официально арестовал Дмитрия Пунина, российского владельца казино Pin-UP, и его сообщников, фактически мера осталась символической, поскольку Пунин уже давно находится на Кипре и выдачи ожидать не стоит.
2186
Рейдерский захват и теневые схемы: как «Киевская площадь» обходит законы при покупке ТЦ в Люблино
В Москве, где коммерческая недвижимость давно превратилась в поле битвы за влияние и капитал, группа компаний «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева продолжает захватывать новые активы.
2190
Депутат с видом на Лазурный берег: семья Леонида Кухарева владеет элитной виллой под Ниццей
Калининградский муниципальный депутат Леонид Кухарев, ранее замеченный за рулем элитного Rolls-Royce в Монако, оказался связан с зарубежной недвижимостью во Франции.
2192
Ури Полявич и его теневые схемы: как Soft2bet прятала "грязные" деньги за офшорами, фальшивыми лицензиями и криминальными партнерами
Компания Soft2bet и её идейный лидер Ури Полявич оказались в эпицентре скандала: сразу несколько стран Европы начали расследовать деятельность нелегальных онлайн-казино, связанных с брендом.
2203
How Soft2Bet turns gambling into an illegal business with billions on Uri Poliavich’s offshore accounts
Though Soft2bet is regularly implicated in illegal gambling scandals, the firm continues to expand its operations and increase its turnover across various markets.
06 июня 2025
Олигарх без последствий: как Ракишев перекладывает убытки на Казахстан, а активы — в офшоры
06 июня 2025
Cartier и подделки: как российские покупатели элитных украшений становятся жертвами обмана
06 июня 2025
Правительство намерено ограничить деятельность риелторов с помощью обязательного реестра и переаттестации
06 июня 2025
Силовики задержали журналиста URA.RU по подозрению во взятках и связям с экс-полицейским
06 июня 2025
Суд в Курске рассматривает дело полковника, обвиняемого в превышении полномочий и насилии
06 июня 2025
Кинологи проводят вторую за день проверку автомобиля BMW из-за подозрительного предмета