финансовые махинации (11)

Страницы (17): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »

Компромат

12 октября 2024 2417

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Банкстерше Алене Дегрик-Шевцовой пришел конец?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

Досье

11 октября 2024 2403

В деле экс-замминистра обороны Иванова может появиться новое обвинение

В деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова о миллиардных хищениях у банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в обход санкций, может появиться новое обвинение.

Воровство

11 октября 2024 2380

Банковские махинации и Ibox Bank: как схемщица Алена Дегрик-Шевцова зарабатывает миллионы в теневом игорном бизнесе

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

Откаты

11 октября 2024 2360

Freshforex и мошенник Андрей Мартынюк: Как наивные граждане теряют деньги в липовых «биржах»

Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.

Компромат

11 октября 2024 2359

Мэр Оргеева Татьяна Кочу задержана за отмывание средств и финансирование партии "Шор"

Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.

Конфликты

10 октября 2024 2388

Экс-замглавы АСВ Александр Попелюх подозревается в махинациях с аквапарком в Новосибирске

У находящейся сейчас в стадии банкротства строительной компании «ВДТ Строи‌» есть аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Он был передан «Межтопэнергобанку» в качестве залога. Аквапарк сдавался в аренду, однако за счет занижения официальной арендной цены и других махинаций в конкурсную массу средства почти не поступали.

Компромат

10 октября 2024 2379

Руководство АО «ОДК» скрывает ущерб от авиакрушений и финансовые махинации

Из документов ВКС РФ и АО «Туполев» стало известно, что стало причиной множества авиакрушений.

Досье

09 октября 2024 2374

Конец эпохи RBK Money: как скандальная платежная система оказалась в центре финансовых махинаций

Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Компромат

07 октября 2024 2399

Тимур Иванов получил новые обвинения по делу о хищении средств банка «Интеркоммерц»

Дело Тимура Иванова о хищении средств банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в Керчь после публикаций СМИ срочным образом реанимировали в СКР, и теперь бывшему замминистра обороны предъявили новые обвинения.

Досье

02 октября 2024 2398

Коррупция и разруха: главный военный госпиталь имени Бурденко в кризисе

Главный военный госпиталь страны находится в ужасающем состоянии?

Досье

26 сентября 2024 2411

Тайные кукловоды: кто управляет должностными лицами Центрального банка?

Почти три года назад кооператив «Бест Вей» был включен в предупредительный список ЦБ – с этого начались его злоключения. Становится все более очевидным, что это заказная акция, в которой Центробанк действовал в интересах банковской мафии, принимая решения, которые никто даже не потрудился подтвердить документами и фактами.

Досье

26 сентября 2024 2395

Этническая группировка под контролем Тиграна Хачатурова захватывает "Газпромбанк"

Дерзость этнической группировки в лице Тиграна Хачатурова, Христофора Иваняна и Вартана Вартанова начинает переходить все границы.

Досье

26 сентября 2024 2425

Топ-менеджер российской логистики Антон Буянов разрушает компании ради личной выгоды

Из надёжных источников стало известно, что Антон Буянов, один из давних «бегунков» по российской логистике, далеко не тот, кем кажется на первый взгляд.

Компромат

26 сентября 2024 2382

Налоговые долги или корпоративная война: что стоит за обысками у Пая и Назаровой?

Как сообщил недавно ряд изданий, в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев произошли обыски. Причина и результат этих действий силовиков не сообщаются, а сам конфликт тщательно скрывается и никак не комментируется владельцами Mixit.

Хищения

25 сентября 2024 2379

В Красноярске рассмотрят дело о мошенничестве с протезами для инвалидов

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник направил в суд дело о махинациях при обеспечении инвалидов протезами. Обвиняемыми по делу проходят директор фирмы по изготовлению протезов и ее дочь — индивидуальный предприниматель, рассказали в надзорном ведомстве.