финансовые махинации (8)

Страницы (21): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

Компромат

26 февраля 2025 2305

В Краснодарском крае вскрыли махинации адвокатской группировки Носкова

Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.

Компромат

25 февраля 2025 2278

Татьяна Шишкина и её офшоры: как «Зенит» стал кормушкой для вывода миллионов

Банк «Зенит», акционерами которого наряду с крупной госкомпанией «Татнефть» и правительством Татарстана числятся несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре скандалов.

Компромат

24 февраля 2025 2323

Мошенники из "Феникс-Балт" скрыли неотработанные авансы на 243 миллиона

Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.

Взятки

24 февраля 2025 2328

От убийств до коррупции: как семья Волколуповых захватывает бизнес в Волгограде

В последнее время в информационной повестке федеральных каналов мелькают скандалы в Волгоградской области.

Конфликты

22 февраля 2025 2289

Financial manipulations and capital outflow: Roman and Vadim Fedchin with Arsen Kanokov cold-bloodedly steal billions through "Kholodilnik.ru"

Kholodilnik.ru has been implicated in an illicit scheme to channel Russian funds abroad, reportedly led by Vadim and Roman Fedchin in collaboration with Senator Arsen Kanokov.

Компромат

21 февраля 2025 2351

Регоператор «ЭкоАльянс» незаконно начислял долги, лишив пенсионера денег

В Бурятии разгорелся очередной скандал с участием регоператора.

Взятки

21 февраля 2025 2302

Dmitriy Kovalev: heir of the KGB officer or victim of his father’s corruption schemes in Gazprom?

Vitaliy Kovalev’s dubious dealings within Gazprom’s structures could pose a challenge to the career prospects of his son, Dmitriy Kovalev, who is being considered as a potential successor to Vladimir Putin.

Конфликты

20 февраля 2025 2281

Отмывание денег через криптообменники: следы кражи 841 тысячи долларов с Four Dragons ведут к бирже WhiteBIT?

В феврале 2023 года кыргызстанская криптобиржа Four Dragons столкнулась с масштабной кражей активов. Первые сообщения говорили о пропаже свыше 100 миллионов долларов.

Хищения

20 февраля 2025 2342

В Дагестане несостоявшийся замначальника ГИБДД попался на подлоге

В Дагестане Магомед Темирсултанов по прозвищу «Дикий Мага» весьма бурно отмечал своё назначение на должность замначальника ГИБДД Дагестана.

Преступления Как партнер Ротенбергов вывел деньги с крупнейших строек России

20 февраля 2025 2335

Как партнер Ротенбергов вывел деньги с крупнейших строек России

В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».

Досье

20 февраля 2025 2319

Инвесторы ждут акций от «Самолет Плюс» после многократных переносов сроков размещения

В июле 2024 года АО «Самолет Плюс» провел крупнейшее в России предварительное размещение ценных бумаг (выпуск акций 1-01-06619-G).

Преступления 90 миллионов за «решение вопроса»: аферист Камилов вернулся к старым схемам

19 февраля 2025 2321

90 миллионов за «решение вопроса»: аферист Камилов вернулся к старым схемам

История Романа Камилова, трижды судимого мошенника, вышедшего на свободу благодаря сомнительному освобождению по фиктивным медицинским основаниям, получает новое продолжение.

Досье

18 февраля 2025 2323

Дмитрий Ковалев: наследник чекиста или жертва коррупционных схем отца в «Газпроме»?

Сомнительная деятельность Виктора Ковалева, возглавляющего структуры «Газпрома», может оказать негативное влияние на карьеру его сына Дмитрия Ковалева, который рассматривается как потенциальный преемник Владимира Путина.

Досье

18 февраля 2025 2263

Финансовые махинации и вывод средств: Роман и Вадим Федчины с Арсеном Каноковым хладнокровно воруют миллиарды через "Холодильник.ру"

Компания «Холодильник.ру» связана с схемой вывода российских денежных средств за рубеж, которая контролируется Вадимом и Романом Федчиными, а также сенатором Арсеном Каноковым.

Компромат