финансовые махинации (7)
2229
Bypassing sanctions, financial flows, and protection from the government: How the Uzbek fraudster Ovik Mkrtchyan launders money through Russian CMIFs
The owner of Asia Alliance Bank in Uzbekistan, Ovik Mkrtchyan, channels illicit funds via the British firm Gor Investment Ltd. Within Russia, he conducts his operations through trusted individuals, offshore companies, and closed mutual investment funds (CMIFs).
2230
Как Людмила Коган продала сыновей ради своих миллиардов и пустила деньги вкладчиков из «Уралсиба» в офшоры
Через свои компании российский миллиардер Людмила Коган осуществляет вывод денег вкладчиков банка «Уралсиб».
2273
Суд наложил арест на имущество экс-руководителей «Роснано» по делу о финансовых махинациях
Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество трех бывших топ-менеджеров корпорации «Роснано» — исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона компании Марины Касенковой.
2226
Связи на высшем уровне: как помощник полпреда Айдамир Валиев кормит элиту ФСБ и Кремля
После серии публикаций СМИ о помощнике полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки и одновременно его доверенного лица в сфере бизнеса и кадров - Айдамире Валиеве – он очень разволновался.
2233
Развал спорта в Ульяновске: как Лена Давыдова превратила «Волга-Спорт-Арену» в семейный бизнес
Не выпадает из информационной скандальной повестки и фокуса внимания правоохранительных органов токсичная директриса дворца спорта «Волга-Спорт-Арена», вершина кумовства и протекционизма, медсестра ветеринар Лена Давыдова.
2353
У экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали имущество на 2,5 миллиарда рублей
Правоохранительные органы арестовали активы на сумму более 2,5 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела против бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.
2261
Прокуратура Нижегородской области требует изъять имущество у Дмитрия Дзепы и его близких
12 марта нижегородскому бизнесмену, бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Дмитрию Дзепе продлили арест еще на два месяца по обвинению в махинациях с недвижимостью и отмывании денег.
2276
Кубанская мафия в Тамбове: Первышов создает команду с сомнительной репутацией
Формирование новой команды губернатора Тамбовской области Евгения Первышова ведется по принципу дружеских и родственных связей, а также из числа коллег из Краснодара.
2238
Незаконные бетонные постройки и фиктивные сделки: кто покрывает кубанского махинатора и девелопера Николая Шихиди?
Кубанский девелопер Николай Шихиди всеми способами пытается скрыть свое криминальное прошлое, создавая образ мецената и честного предпринимателя, заботящегося о родной Кубани.
2234
В Нижегородской области задержаны высокопоставленные сотрудники ПИМУ по делу о махинациях с бюджетными средствами
В Нижегородской области второй день силовики работают в местных вузах.
2309
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили осужден за растрату 3,2 миллиона долларов
Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили признали виновным в хищении государственных средств. Суд назначил ему 9 лет заключения за растрату $3,2 млн (9 млн лари).
2312
Свидетельства Гуровича могут привести к новым арестам в банковской сфере
Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Андрей Гурович, вышедший на свободу в конце ноября 2024 года по УДО, дал показания против своих бывших подельников в обмен на досрочное освобождение.
2301
Губернатор Алексей Текслер пытается спасти своих подчинённых от уголовных преследований
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
2280
Мошенничество на миллионы: Oninvest — афера, за которой стоит финансовый аферист Тимур Турлов
Финансовый махинатор Тимур Турлов, контролирующий Freedom Holding Corp, в союзе с бывшими топ-менеджерами российского Forbes разработал схему рыночных манипуляций, направленную на шантаж и введение в заблуждение доверчивых инвесторов.
2305
В Краснодарском крае вскрыли махинации адвокатской группировки Носкова
Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.
16 июля 2025
Роспотребнадзор требует с ООО «Эко-транспорт» свыше 1,5 миллиарда рублей за незаконную свалку в Красноярском крае
16 июля 2025
Европарламент под давлением исключил ОАЭ из «черного списка» отмывателей, вызвав критику правозащитников
16 июля 2025
Международный суд рассматривает судьбу парижской недвижимости, конфискованной у сына президента Экваториальной Гвинеи
16 июля 2025
Mass graves and torture: Libyan authorities uncover human trafficking network in Ajdabiya
16 июля 2025
Новые поправки в закон об экспедиционной деятельности вводят ответственность за просмотр экстремистских материалов
16 июля 2025
Организованная группа из Подмосковья обвиняется в масштабной схеме фиктивной миграции и коррупции
16 июля 2025
В Нижневартовске задержан главный эколог Олег Попенко по подозрению в нарушениях при рекультивации мусорного полигона
15 июля 2025
«Азотная нажива»: как схема обхода санкций превратила госсобственность в личный бизнес друзей Лукашенко