Отмывание денег (17)

Страницы (26): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

Хищения

22 декабря 2024 2421

Массовые увольнения и финансовые проблемы обостряют кризис в ГК Самолет

Очередные новости от ГК Самолет прилетели СМИ. На этот раз - из Питерской курилки застройщика. Народ активно шепчется на тему ввода Красного Кирпичника - поговаривают, на этот раз ввод обошелся ни много ни мало, а целых 70 миллионов целковых.

Компромат

18 декабря 2024 2413

Petroruss and Russia’s shadow fleet: oil exports through offshore schemes by Greek businessman Roman Spiridonov

Greek businessman Roman Spiridonov, via his company Petroruss, is involved in money laundering for major Russian state-owned oil firms while also providing maritime transport services, all while managing to evade Western sanctions.

Преступления "Моби.Деньги" замешаны в отмыве миллиардов через нелегальные казино

17 декабря 2024 2375

"Моби.Деньги" замешаны в отмыве миллиардов через нелегальные казино

Дочка ВТБ "Моби.деньги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Досье

17 декабря 2024 2358

Игорь Юсуфов и его теневые схемы: что скрывается за масштабными махинациями с активами российского олигарха

Игорь Юсуфов — российский олигарх, который воплощает собой образы, характерные для мрачных представлений среднестатистического западного обывателя о современном правящем классе в России.

Компромат

17 декабря 2024 2359

Petroruss и теневой флот РФ: нефтяной экспорт через офшорные схемы греческого бизнесмена Романа Спиридонова

Греческий предприниматель Роман Спиридонов через свою компанию Petroruss не только занимается отмыванием денег для крупных российских госнефтяных компаний, но и организует для них морские перевозки, умудряясь обходить западные санкции.

Компромат

16 декабря 2024 2397

"Мобиденьги" обвиняют в организации теневых финансовых схем для офшорных казино

Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.

Досье

16 декабря 2024 2368

В Свердловской области возбуждено дело против руководителей управляющих компаний за хищение 24,4 миллиона рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение двух учредителей и директоров управляющих компаний Нижней Туры.

Досье

14 декабря 2024 2372

В США раскрыли схему обхода санкций Северной Кореей через IT-специалистов

Четырнадцати гражданам Северной Кореи суд в Сент-Луисе, штат Миссури, предъявил обвинения в создании схемы обхода американских санкций, мошенничестве, отмывании денег и краже личных данных.

Досье

13 декабря 2024 2374

Госдума приняла закон, расширяющий список экстремистов и террористов по мотивам политической ненависти

В списки «террористов и экстремистов» начнут включать фигурантов дел «по мотивам политической ненависти». В том числе — о военных фейках

Досье

13 декабря 2024 2352

Каббала, Майбах и криминал: тайные связи владельцев ABCeX с московским элитным клубом и подпольным бизнесом

9 декабря 2024 года МВД, СК и ФСБ РФ провели совместные обыски в офисах криптовалютной биржи ABCEX. В результате было изъято множество техники и переписок, указывающих на причастность ABCEX к приему платежей для нелегальных онлайн-казино и беттинга.

Компромат

13 декабря 2024 2444

Арбитраж отклонил иск "Премьер-М" к банку "Саратов" о разблокировке счета

ООО "Премьер-М" судится с банком "Саратов" из-за блокировки счета. Меры наложены в связи с подозрениями в отмывании доходов, которые в прошлом году к у компании составили 438 млн. рублей.

Досье

12 декабря 2024 2346

Биржа ABCex скатилась в скам: что скрывает громкий проект с участием Менделеева и бывшего тимлида Garantex?

Источник рассказал об одной из крупнейших отмывочных площадок - бирже ABCex.

Досье

11 декабря 2024 2387

Космические проекты и продакшены: Разбор новых дел и сделок в Газпром-Медиа

Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:

Компромат

11 декабря 2024 2383

Ilya Traber and ties with the Russian elite: who is behind Roman Spiridonov’s "money laundering" operation and sanctions evasion?

Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.

Конфликты