Отмывание денег (19)

Страницы (19): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19

Компромат

26 июля 2024 2376

Кто контролирует миллиарды? Борьба за игровые финансы между Аленой Дегрик-Шевцовой и Александром Сосисом

В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?

Взятки

25 июля 2024 2396

Узбекского чиновника Овика Мкртчяна обвинили в масштабном отмывании денег через западные офшоры

В соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.

Компромат

25 июля 2024 2410

Банкротство не спасло

В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

Досье

23 июля 2024 2412

Россиянина осудили за контрабанду американских военных технологий в Россию

По сообщению Минюста США, гражданина РФ приговорили к трем годам лишения свободы за контрабанду американских военных технологий в Россию.

Конфликты

12 июля 2024 2438

Как связаны российский олигарх Константин Малофеев и «таинственный» основатель онлайн-казино Максим Криппа?

Максим Криппа — одна из самых неоднозначных личностей в Интернете. Он получил прозвище «человек-фейк» за обилие фейковых материалов о нем, больше похожих на фантазии, чем на достоверные сведения.

Досье

07 июля 2024 2397

Магомеда Омарова подозревают в хищении около 700 тысяч рублей

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана фиктивно устраивал жителей в коллектив районной газеты

Преступления Стали известны подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

06 июля 2024 2412

Стали известны подробности задержания экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова

Стало известно, что бывшего председателя Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова могут подозревать в отмывании денег в особо крупном размере, и с этим связано его задержание.

Досье

01 июля 2024 2420

Мексиканские наркокартели выбрали Citigroup для отмывания денег

Мексиканские наркокартели, действующие на территории США, долгое время проводили анализ деятельности американских банков.

Досье

29 июня 2024 2482

Все обвиняемые по делу о "панамском досье" оправданы судом

Суд в Панаме счел, что сторона обвинения представила недостаточно убедительные аргументы о причастности основателей фирмы Mossack Fonseca к отмыванию денег и помощи в уходе от уплаты налогов иностранным клиентам.

Взятки