Отмывание денег (16)
2432
Теневые схемы Айбокс Банка: Алёна Дегрик-Шевцова организовала нелегальные азартные игры
Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».
2400
Основатели криптобиржи Cryptex заподозрены в отмывании 112 миллиардов рублей
Силовики решили тут проверить, как в России обстоят дела в сфере криптовалют. И провели самую масштабную операцию за всю историю.
2437
Бывший зять Михаила Мишустина оказался вовлечен в новое расследование в США
Отмывание денег через арт-рынок США подручным российского премьера стало предметом очередного расследования на западе.
2423
Основателей криптобиржи Cryptex заподозрили в отмывании средств
Следственный комитет России (СКР) при поддержке оперативных подразделений МВД провел самую масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты. Основателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex заподозрили в создании организованного преступного сообщества (ОПС) для отмывания средств, полученных незаконным путем.
2376
Центробанк и Финразведка усиливают меры противодействия отмыванию денег
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
2419
В Бишкеке разоблачен международный канал легализации преступных средств: задержаны двое иностранцев
Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).
2393
Президент федерации Евгений Архипов обвиняется в скупости и финансовых махинациях
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
2400
Экс-замминистра обороны Тимура Иванова подозревают в укрытии активов и отмывании денег
Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства
2428
Криптовалютные компании Швеции подозреваются в уклонении от уплаты налогов
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
2397
Михаил Жуховицкий: мошенничество и схема с паспортами третьих стран
Существует известное выражение «жухать».
2402
В Кыргызстане задержаны иностранцы по делу об отмывании преступных доходов
Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).
2407
TeslaQuant Review: Quantitative Trading "click a button" Ponzi
TeslaQuant fails to provide ownership or executive information on its website.
2381
Скрытые схеми и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2380
Скрытые схемы и кипрские офшоры: Как приспешник олигарха Малофеева Максим Криппа скупает недвижимость в Киеве по бросовым ценам
Давайте более подробно проанализируем ситуацию, рассматривая все вовлеченные стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для покупки недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2394
Bill_line и деньги игорного бизнеса России: Что известно о махинациях Артема Ляшанова?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
11 мая 2025
Nat Grupa: Gennadiy Bondarik’s family empire through Cypriot offshores and shadow schemes in Riga
11 мая 2025
Павел Бида и чиновники Мособлправительства стали фигурантами дела о хищении бюджетных средств
11 мая 2025
Уволенный за прогулы инспектор из Дагестана попытался через суд вернуть работу и получить компенсацию