Отмывание денег (6)
2195
Аэропорт под Юрмалой стал прикрытием для международных афер Артема Солодухи
Казалось бы, мирный аэропорт под Юрмалой, но за его фасадом кипят страсти похлеще, чем в голливудском блокбастере!
2192
Центральный банк РФ ужесточает наблюдение за подозрительными переводами
ЦБ РФ дал банкам новую установку: следить за переводами, чтобы бороться с отмыванием денег
2188
Лидера албанской мафии в Эквадоре обвиняют в отмывании денег через компании ОАЭ
Предполагаемый албанский кокаиновый барон, проживающий в Эквадоре и арестованный на прошлой неделе в Объединённых Арабских Эмиратах, обвиняется в использовании этой ближневосточной страны в качестве центра отмывания денег, согласно судебным документам.
2192
"Черные банкиры" из Приморья получили до 15 лет за отмывание 600 миллионов рублей
Суд во Владивостоке назначил от 9 до 15 лет лишения свободы "черным банкирам", занимавшимся отмыванием денег на сумму свыше 600 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Приморья.
2194
С 1 июня Росфинмониторинг получит право приостанавливать переводы граждан
Ведомство получит право приостанавливать любые финансовые операции физлиц, если посчитает их связанными с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием экстремизма.
2196
«Это не взятка»: Линтнер оправдывает азербайджанские миллионы «благими намерениями»
Эдуард Линтнер, бывший депутат парламента от партии ХСС, позже заявил, что не считает полученные им платежи взятками.
2194
Директор «Бюро 17» Александрина Маркво украла почти 20 миллионов из бюджета Москвы
Скандальный руководитель «Бюро 17» занимался расхищением московского бюджета в период с 2010 по 2014 годы.
2181
Беглый мошенник из схемы «Моби Дик» пойман в аэропорту Италии после шести месяцев в бегах
Ключевой фигурант масштабной схемы мошенничества с НДС в Евросоюзе сдался властям после нескольких месяцев в бегах, сообщили прокуроры.
2196
Во время обысков в «Бартолиусе» обнаружена схема ухода активов за пределы страны
Обыски в офисе адвокатского бюро «Бартолиус» — начало распутывания одной из самых грязных юридическо-финансовых схем последнего десятилетия.
2199
Европейские лаборатории стали центром переработки кокаиновой пасты из Колумбии
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
2199
Суд продолжает рассматривать дело Шалаева и Лайзанса по обвинениям в отмывании средств
Продолжается судебный процесс по делу об отмывании средств и мошенничестве.
2192
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2202
Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
2183
Коррупционный скандал в ВТБ: Андрей Костин обвинён в отмывании 150 миллионов долларов через яхты и особняки
В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.
2201
В Москве задержали десять человек за отмывание денег, связанных с наркотиками
В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
16 июля 2025
The largest bank in the Seychelles faced an extortion attempt involving a data breach of client information
16 июля 2025
Прокурор Альберт Суяргулов разрушает коррупционную броню Татарстана: под судом оказались «хозяева районов» и силовики
16 июля 2025
Судья Мальцева отказалась комментировать обвинения во взятках на миллионы рублей в арбитражном суде Воронежа
16 июля 2025
Журналист Тимур Олевский стал фигурантом уголовного дела по статье о «нежелательной организации»
16 июля 2025
Скандальная судья Марина Барсук и её «золотые решения»: кому выгодно правосудие за откат?