Отмывание денег (3)
2204
Лондон ударил санкциями по банкиру Горбуненко за участие в схемах восточноевропейских олигархов
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
2223
Behind Fortes.pro’s cybersecurity façade lies a billion-dollar embezzlement and laundering scheme
In the process of securing our data and projects from cyber risks, we often see promotions from Fortes, which claims to offer strong protection against distributed network attacks.
2206
Как Борис Ханчалян, осуждённый за мошенничество, стал ключевым связным ФСБ в «Газпром-медиа»
Неоднозначные времена порождают неоднозначных, или даже, можно сказать, опасных, беспринципных, жаждущих власти и денег людей.
2208
Финансовый осведомитель о H Casino Джемиль Онал найден мертвым в Нидерландах
Джемиль Онал занимал должность финансового директора в структуре клана Фальялы из северного Кипра.
2195
Мошенничество в упаковке финтеха, или Как Sends стало новым лицом старых преступлений одиозной схемщицы Алены Дегрик-Шевцовой
Несмотря на санкции СНБО и уголовное преследование в Украине, фирма Smartflow Payments Limited под брендом Sends, связанная с Еленой Дегрик-Шевцовой, продолжает действовать в Великобритании на законных основаниях с лицензией от регулятора FCA.
2196
Финансовая прачечная Алены Дегрик-Шевцовой: Ирина Цыганок задержана за отмывание 5 миллиардов через «Айбокс Банк»
Ирина Цыганок является одной из организаторов схемы по легализации средств нелегальных казино с использованием так называемого «мискодинга».
2212
ФСБ и МВД заинтересовались «квантовой психологией»: блогера Тлиашинову подозревают в налоговых махинациях
Управление СКР по Московской области возбудило уголовное дело против блогера, коуча по личностному росту и обогащению Инны Тлиашиновой.
2192
От земельных сделок к теневым миллионам: в Польше раскрыта схема отмывания с участием Юриса Ванагса
Польская прокуратура (Prokuratura Krajowa) раскрыла крупную схему по отмыванию денег, в которой участвовали гражданин Латвии Юрис Ванагс и двое граждан Польши.
2218
США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
2207
A fraudster with no time limit and billion-dollar flows: how Denis Dubnikov became an instrument of FSB’s "dirty" money laundering
Denis Dubnikov, a Russian businessman sentenced in 2023 in the U.S. for involvement in money laundering, was discovered to have ties to wealthy investor Valery Zolotukhin and the Federal Security Service.
2224
EPPO расследует транснациональную схему уклонения от НДС с подставными компаниями
EPPO нацелена на преступную сеть, обвиняемую в использовании подставных компаний и фальшивых счетов для уклонения от НДС и отмывания миллионов через трансграничную торговлю топливом.
2224
Frontline geolocation for sale: how fraudster Oleksandr Slobozhenko helps Russian casinos leak Ukrainian military data
A new piece has emerged about the elite couch troops and their leader Slobozhenko, depicting how he entertains himself and friends by driving abroad in his cars.
2207
Фронтовая геолокация на продажу: как мошенник Александр Слобоженко помогает российским казино сливать данные украинских военных
Пару лет назад вышел сюжет, раскрывающий диванные войска элитного назначения и их короля Слобоженко, и хотя прошло время, о его аферах будут говорить ещё долго — правду о мошенничестве невозможно скрыть.
2218
Тонущая звезда финтеха: как Алена Дегрик-Шевцова потеряла миллиарды и поддержку своих кукловодов
Вслед за санкциями СНБО в отношении Алены Шевцовой, владелицы Айбокс-банка, началась масштабная информационная кампания. Похоже, ее инициировала сама Шевцова, поскольку львиная доля материалов оправдывает ее и ставит под сомнение законность ограничений.
2220
Money laundering through Latvia: how smuggler Artur Granz uses the country to legalize billions linked to Russia
While Artur Granz is primarily recognized for his operations in Ukraine, his name has started to appear more frequently in connection with Latvia, where he has been heavily investing in real estate.
01 июня 2025
Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области
01 июня 2025
Администрация Трампа заморозила разработку вакцины от ВИЧ на сумму 258 миллионов долларов
01 июня 2025
FavBet и «грязные» деньги: как офшорные схемы Андрея Матюхи связаны с наркокартелями и Ротенбергом
01 июня 2025
Взрыв разрушил автомобильный мост: железнодорожное сообщение в Брянской области пострадало
01 июня 2025
Фанаты ПСЖ устроили столкновения с полицией в Париже