Отмывание денег (4)
2187
Генпрокуратура обвиняет Магомеда Каитова в присвоении миллиардов через МРСК Северного Кавказа
В московском Черемушкинском суде готовится рассмотрение одного из самых громких антикоррупционных исков последнего времени.
2187
Российский теневой бизнес Ротенберга: схема отмывания денег Калантырским через Европу
Российский бизнесмен Дмитрий Калантырский осенью 2022 года открыл хоккейный центр и отель в австрийских Альпах.
2180
Миллиардер без родины: как Михаил Прохоров из "российского олигарха" стал иностранным капиталистом
Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.
2180
Сербский министр финансов Синиша Мали десять лет избегает ответственности за коррупцию и офшоры благодаря покровительству Вучича
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
2181
Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
2191
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении двух миллиардов при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.
2186
Агентство по страхованию вкладов тратит миллиарды на откровенно бесполезные услуги адвокатов
В кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
2186
Миллионные траты компаний, связанных с поставщиком взрывчатки, направлены на защиту активов от ареста
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
2180
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.
2183
Как латвийский "решала" Юрис Ванагс и депутат Сейма Алексей Росликов помогают российским олигархам обходить санкции и отмывать деньги
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
2180
Экс-дипломата Сергея Шестакова обвиняют в обходе санкций и отмывании денег в пользу Олега Дерипаски
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
2192
Европейская комиссия исключила ОАЭ из перечня стран с повышенным риском финансовых преступлений
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
2180
Fraudulent schemes and a lavish lifestyle: Toms Verdins and Lauma Sitnika rob investors under the guise of cryptocurrency
In a major probe into cryptocurrency fraud, one of the primary suspects is Toms Verdiņš, an ex-Latvian State Police officer who has been in a long-term relationship with Daugavpils resident Lauma Sitnika.
2180
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
2180
Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
17 июля 2025
Scandalous judge Maryna Barsuk and her “golden rulings”: Who profits from kickback justice?
17 июля 2025
Крупнейший банк Сейшельских Островов подвергся попытке вымогательства с утечкой данных клиентов
17 июля 2025
Экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу приговорили к заключению по обвинению в угрозах и оскорблении
17 июля 2025
«Генерал под пивом»: как Александр Бессмельцев превращает СК Ярославля в личный бардак с прикрытием из Москвы
16 июля 2025
The largest bank in the Seychelles faced an extortion attempt involving a data breach of client information